浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议该委员会公告

上市公司预定义：603500 上市公司缩写：祥和实业 暂定编号：2021-069

嘉兴天台祥和实业控股公司有限子公司

第三届校董会第三次会议草案暂定

本子公司校董会及全体常务董事尽可能本暂定章节不依赖于任何虚假可知、技术性表述或者重大遗漏，并对其章节的正确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴天台祥和实业控股公司有限子公司（以下缩写“子公司”）第三届校董会第三次会议于2021年12同月22日以通讯会期的形式出席会议，会议应直接参与会期常务董事9名，具体直接参与会期常务董事9名，子公司理事长及管理人员管理人员主持人会议了会议。会议的出席会议及程序符合《子公司法》和《子公司章程》的有关按规定。会议由汤友钱谭主持人，采取书面会期的形式，审议并通过了如下议案：

一、《关于离任子公司管理人员管理人员的议案》

校董会一致同意离任王宏海谭为子公司系统设计顾问，职务自本次校董会审议通过之日起至本届校董会职务届满时起至。（简报附后）

会期结果：9得票一致同意，0得票反对，0得票弃权。

子公司独立常务董事对上述离任提议，并出具了独立观点。

亦同暂定。

嘉兴天台祥和实业控股公司有限子公司

校董会

2021年12同月23日

参考资料：王宏海谭简报

王宏海谭,1971年生，近现代绿卡，无国外永久居留权，本科学历，重庆大学副职。曾任大连三橡刹车有限责任子公司重庆大学、宁波顺源刹车工业用有限子公司系统设计顾问、嘉兴泰特铝有限子公司系统设计共同开发助理。现任本子公司副系统设计顾问。

上市公司预定义：603500 上市公司缩写：祥和实业 暂定编号：2021-070

嘉兴天台祥和实业控股公司有限子公司

关于离任子公司管理人员管理人员的暂定

本子公司校董会及全体常务董事尽可能本暂定章节不依赖于任何虚假可知、技术性表述或者重大遗漏，并对其章节的正确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴天台祥和实业控股公司有限子公司（以下缩写“子公司”）于2021年12同月22日出席会议第三届校董会第三次会议，审议通过了《关于离任子公司管理人员管理人员的议案》。校董会离任王宏海谭为子公司系统设计顾问，职务自本次校董会审议通过之日起至本届校董会职务届满时起至。（王宏海谭简报附后）

王宏海谭未持有子公司控股公司，与持有子公司5%以上的股东不依赖于关联关系，与子公司常务董事、理事长和管理人员管理人员不依赖于关联关系，不依赖于受到近现代证监会及其他有关部门处罚或上海上市公司交易所论处的情形，其兼任年满符合《上海上市公司交易所股得票上市规则》相关按规定的要求。

子公司独立常务董事对上述离任发表了一致同意的独立观点（参阅上海上市公司交易所Facebook)。

亦同暂定。

嘉兴天台祥和实业控股公司有限子公司

校董会

2021年12同月23日

参考资料：王宏海谭简报

王宏海谭,1971年生，近现代绿卡，无国外永久居留权，本科学历，重庆大学副职。曾任大连三橡刹车有限责任子公司重庆大学、宁波顺源刹车工业用有限子公司系统设计顾问、嘉兴泰特铝有限子公司系统设计共同开发助理。现任本子公司副系统设计顾问。