营口金辰机械股份有限公司 关于向上进对象首次授予股票期权与 限制性股票的公告

未公开承诺开展利润分配的情况下；

（4）中都国大陆政府订明不得实行股权利期望的；

（5）中都国证监会认定的其他情况下。

2、期望都可从未牵涉到如下任一情况下：

（1）近来 12 个同年内被证券交易交易所认定为不恰当人选；

（2）近来 12 个同年内被中都国证监会及其行政级别认定为不恰当人选；

（3）近来 12 个同年因由重大事件违法违法被中都国证监会及其行政级别行政处罚或者采引美国市场禁入措施；

（4）具有《司法条文》订明的不得出任母公司常务董事、低阶管理者人员情况下的；

（5）中都国大陆政府订明不得积极参与母公司母公司股权利期望的；

（6）中都国证监会认定的其他情况下。

监事会经过认真核实，指出母公司及期望都可仅有从未牵涉到或不仅限于上述任一情况下，《期望计划书》的首次颁发前提条件仍然意味着。

（三）入股套利颁发的详细情况下

1、首次颁发日：2021年12同年21日

2、首次颁发为至少：79.73万份

3、首次颁发至少量：76人

4、首次颁发单价：117.13元/股

5、入股举例来说：母公司向期望都可定向发行母公司 A 股普通股入股

6、本期望计划书颁发的入股套利在各期望都可间的分配情况下如下备注简述：

■

注：1、上述任何一名期望都可通过全部理论上的股权利期望计划书获授的本母公司入股仅有从未至少母公司注册资金的1%。母公司全部理论上的期望计划书所无关的有无入股半至少年内不至少股权利期望计划书审批控股公司大会时母公司股本总额的10%。

2、本计划书期望都可中都没有转让母公司5%以上股权利的主要控股公司或实质高度集中都人及其子女、祖母、弟妹。期望都可李宝海先生为母公司实质高度集中都人李延之弟，任母公司关键技术副总裁，李宝海先生自2019年开始在母公司任职，为母公司的拓展做了重要表彰，完全符合本期望计划书的期望都可全域。

3、大多一共至少与各明细至少直接相加之和在个位至少上如有差异，是由于小至少点所造成。

7、入股套利期望计划书的理论上期限、等待期和行权利决定情况下

（1）本期望计划书理论上期限为自入股套利颁发核发完毕之日起至期望都可获授的入股套利全部行权利或转给之日止，最长不至少48个同年。

（2）本期望计划书各批次入股套利的等待期分列自具体来说大多入股套利颁发日起12个同年、24个同年、36个同年。期望都可根据本期望计划书获授的入股套利在行权利前不得所有者、用于担保或还清。

（3）入股套利行权利期及各期行权利星期决定情况下：

首次颁发入股套利行权利期及各期行权利星期决定如备注简述：

■

重置颁发入股套利的行权利期及各期行权利星期决定如下备注简述：

■

期望都可必须在各期套利行权利理论上上半年行权利完毕。若达差不多行权利前提条件，则当期入股套利不得行权利，由母公司转给；若完全符合行权利前提条件，但从未在该行权利上半年行权利的入股套利由母公司转给。

等待期满后，从未意味着行权利前提条件的期望都可已获授但尚从未行权利的入股套利由母公司转给，入股套利行权利前提条件从未才智时，具体权利益不得交止下期。若完全符合行权利前提条件，但从未在上述行权利期全部行权利的该大多入股套利由母公司转给。

（4）入股套利行权利前提条件

①母公司本质去年考选决定

本期望计划书首次颁发的入股套利，在行权利期的3个出纳铜奖中都，分铜奖开展去年考选立体化权利，以达致去年考选要能作为期望都可的行权利前提条件。

首次颁发入股套利的各铜奖去年考选要能及母公司本质行权利人口比例如下备注简述：

■

本计划书重置颁发的入股套利，将在2021-2023或2022-2024的三个出纳铜奖中都，分铜奖开展去年考选，以达致去年考选要能作为期望都可的行权利前提条件之一。若重置大多的入股套利在2021年颁发，则行权利考选决定与首次颁发行权利考选决定保持一致。

若重置颁发大多入股套利在2022年颁发，则各铜奖去年考选要能如下备注简述：

■

母公司从未意味着上述去年考选要能的，所有期望都可完全保持一致考选年末已获授的入股套利仅有不得行权利，由母公司转给。

②积极参与者绩效考选

工资委员会将对期望都可每个考选铜奖的综合考评开展评测，并依照期望都可的考评结果相符其行权利的人口比例，若母公司母公司本质各铜奖去年考选试行，则期望都可积极参与者年末实质行权利手续费=积极参与者本质标准系至少×积极参与者年末计划书行权利手续费。

期望都可的绩效口碑结果分界为模范、极好、被录引和不被录引四个档次，考选口碑备注适用于考选都可。而会根据下备注相符期望都可行权利的人口比例：

■

若期望都可上一铜奖积极参与者绩效考选评级为“模范、极好或被录引”，则上一铜奖期望都可积极参与者绩效考选“试行”，期望都可可按照本期望计划书订明的人口比例分批次行权利，当期从未行权利大多由母公司转给；若期望都可上一铜奖积极参与者绩效考选结果为“不被录引”，则上一铜奖期望都可积极参与者绩效考选“不试行”，母公司将按照本期望计划书的订明，中止该期望都可当期行权利手续费，入股套利由母公司转给。

（四）一般而言入股颁发的详细情况下

1、首次颁发日：2021年12同年21日

2、首次颁发为至少：29.32万股

3、首次颁发至少量：76人

4、首次颁发单价：58.57元/股

5、入股举例来说：母公司向期望都可定向发行母公司 A 股普通股入股

6、本期望计划书颁发的一般而言入股在各期望都可间的分配情况下如下备注简述：

■

注：1、上述任何一名期望都可通过全部理论上的股权利期望计划书获授的本母公司入股仅有从未至少母公司注册资金的1%。母公司全部理论上的期望计划书所无关的有无入股半至少年内不至少股权利期望计划书审批控股公司大会时母公司股本总额的10%。

2、本计划书期望都可中都没有转让母公司5%以上股权利的主要控股公司或实质高度集中都人及其子女、祖母、弟妹。期望都可李宝海先生为母公司实质高度集中都人李延之弟，任母公司关键技术副总裁，李宝海先生自2019年开始在母公司任职，为母公司的拓展做了重要表彰，完全符合本期望计划书的期望都可全域。

3、大多一共至少与各明细至少直接相加之和在个位至少上如有差异，是由于小至少点所造成。

7、一般而言入股期望计划书的理论上期限、限售期和复职限售决定情况下

（1）本期望计划书理论上期限为自一般而言入股颁发核发完毕之日起至期望都可获授的一般而言入股全部复职限售或注资转给之日止，最长不至少48个同年。

（2）本期望计划书颁发的一般而言入股限售期分列自期望都可获授的一般而言入股完毕核发之日起12个同年、24个同年、36个同年。期望都可根据本期望计划书获授的一般而言入股在复职限售前不得所有者、用于担保或还清。期望都可因获授的尚从未复职限售的一般而言入股而赢得的储蓄公积转增股本、单张入股红利、入股拆细等入股和红利同时按本期望计划书开展意味著，不得在二级美国市场卖给或以其他方式所有者，该等入股的复职限售期与一般而言入股复职限售期不同。

复职限售后，母公司为意味着复职限售前提条件的期望都可承办复职限售商讨，从未意味着复职限售前提条件的期望都可转让的一般而言入股由母公司注资转给。

（3）本计划书颁发的一般而言入股的复职限售期及各期复职限售星期决定情况下：

本期望计划书颁发的一般而言入股的复职限售期及各期复职限售星期决定如下备注简述：

■

重置颁发一般而言入股的行权利期及各期行权利星期决定如下备注简述：

■

期望都可获授的一般而言入股由于储蓄养老转增股本、单张入股红利、入股拆细而赢得的入股同时限售，不得在二级美国市场卖给或以其他方式所有者，该等入股的复职限售期与一般而言入股复职限售期不同。

在上述约定期间内从未登记复职限售的一般而言入股或因从未达致复职限售前提条件而不能复职限售的该期一般而言入股，母公司将按本期望计划书订明的法则注资并转给期望都可具体来说尚从未复职限售的一般而言入股。

（4）一般而言入股复职限售前提条件

①母公司本质去年考选决定

本期望计划书首次颁发的一般而言入股，在复职限售期的3个出纳铜奖中都，分铜奖开展去年考选并复职限售，以达致去年考选要能作为期望都可的复职限售前提条件。

一般而言入股各铜奖去年考选要能如下备注简述：

■

本计划书重置颁发的一般而言入股，将在2021-2023或2022-2024的三个出纳铜奖中都，分铜奖开展去年考选，以达致去年考选要能作为期望都可的复职限售前提条件之一。若重置大多的一般而言入股在2021年颁发，则复职限售考选决定与首次颁发复职限售考选决定保持一致。

若重置颁发大多一般而言入股在2022年颁发，则各铜奖去年考选要能如下备注简述：

■

母公司从未意味着上述去年考选要能的，所有期望都可完全保持一致考选计划书复职限售的一般而言入股仅有不得复职限售，由母公司注资转给，注资单价为颁发单价加证券年末借贷。

②积极参与者本质绩效考选决定

工资委员会将对期望都可每个考选铜奖的综合考评开展评测，并依照期望都可的考评结果相符其复职限售的人口比例，若母公司母公司本质各铜奖去年考选试行，则期望都可积极参与者年末实质复职限售手续费=积极参与者本质标准系至少×积极参与者年末计划书复职限售手续费。

期望都可的绩效口碑结果分界为模范、极好、被录引和不被录引四个档次，考选口碑备注适用于考选都可。而会根据下备注相符期望都可复职限售的人口比例：

■

若期望都可上一铜奖积极参与者绩效考选评级为“模范、极好或被录引”，则上一铜奖期望都可积极参与者绩效考选“试行”，期望都可可按照本期望计划书订明的人口比例分批次复职限售，当期从未复职限售大多由母公司按照颁发单价加证券年末借贷注资转给；若期望都可上一铜奖积极参与者绩效考选结果为“不被录引”，则上一铜奖期望都可积极参与者绩效考选“不试行”，母公司将按照本期望计划书的订明，中止该期望都可当期复职限售手续费，当期从未复职限售大多由母公司注资转给，注资单价为颁发单价加证券年末借贷。

（五）本次期望计划书修改细则

本次制订的《期望计划书》其他以下内容与母公司 2021年第三次临时控股公司大会议决通过的期望计划书保持一致。根据母公司2021年第三次临时控股公司大会的准许，上述修改极为需要再度审批控股公司大会议决。母公司分立常务董事对具体细则出版了决定的分立意愿，母公司执行委员会对颁发期望都可成员名单再度开展了核实并出版了恰当决定的意愿。

二、分立常务董事关于母公司股权利期望计划书颁发具体细则出版的意愿

经核査，我们指出：

（一）根据母公司2021年第三次临时控股公司大会的准许，母公司《期望计划书》的首次颁发日为2021年12同年21日，该颁发日完全符合《管理者作法》等司法、条文以及母公司《期望计划书》中都关于颁发日的具体订明。

（二）本次颁发也完全符合母公司《期望计划书》中都关于期望都可获授入股套利与一般而言入股前提条件的订明，母公司符合制订股权利期望计划书的主体资格。

（三）母公司本次制订的《期望计划书》与2021年第三次临时控股公司大会议决通过的保持一致，期望都可不不存在《管理者作法》和《期望计划书》订明的禁止获授股权利期望的情况下，其作为母公司入股套利与一般而言入股期望都可的主体资格非法行为、理论上。

（四）母公司和期望都可仅有从未牵涉到不得颁发或获授入股套利与一般而言入股的情况下；母公司不不存在为期望都可提供者证券贷款、证券贷款担保或任何其他财务资助的计划书或决定。

（五）母公司监事会在议决具体议案时，共同点常务董事已根据《中都华人民共和国司法条文》《中都华人民共和国证券交易法》《管理者作法》等司法、条文和架构以下内容副本以及《母公司条文》中都的有关订明对具体议案回避议案，由非共同点常务董事议决议案。

（六）母公司制订股权利期望计划书有利于进一步完善母公司治水内部结构，实质母公司期望机制，提高母公司架构他的团队对实现母公司持续、生活品质拓展的责任感、使命感，有利于母公司的持续拓展，不会侵害母公司及全体控股公司的积极参与者利益。

综上，我们保持一致决定母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书的首次颁发日为2021年12同年21日，向完全符合颁发前提条件的76名期望都可颁发79.73万份入股套利，行权利单价为117.13元/股，向完全符合颁发前提条件的76名期望都可颁发29.32万股一般而言入股，颁发单价为58.57元/股。

三、执行委员会意愿

执行委员会对《期望计划书》相符的颁发期望都可是否完全符合颁发前提条件开展了核实，经核实后指出：

（一）本次贝氏颁发的期望都可仅有符合《中都华人民共和国司法条文》《中都华人民共和国证券交易法》等司法、条文和架构以下内容副本以及《母公司条文》订明的任职资格，完全符合《管理者作法》《公司股票入股母公司法则》等司法、条文和架构以下内容副本订明的期望都可前提条件，完全符合《期望计划书》订明的期望都可全域，不不存在《管理者作法》第八条订明的不得成为期望都可的情况下，期望都可中都无分立常务董事、常务理事、法则上或一共转让母公司母公司5%以上入股的控股公司或实质高度集中都人及其子女、祖母、弟妹。本次颁发入股套利与一般而言入股的期望都可主体资格非法行为、理论上，意味着获授入股套利与一般而言入股的前提条件。

（二）除1名期望都可因退休而暂时颁发，4名期望都可因积极参与者原因主动舍弃另有，本次贝氏颁发入股套利与一般而言入股的期望都可与母公司2021年第三次临时控股公司大会批文的母公司《期望计划书》中都订明的期望都可保持一致。

（三）母公司和本次贝氏颁发的期望都可仅有从未牵涉到不得颁发入股套利与一般而言入股的情况下，本次期望计划书实体化的期望都可获授入股套利与一般而言入股的前提条件仍然才智。

综上，执行委员会决定2021年入股套利与一般而言入股期望计划书的首次颁发日为2021年12同年21日，向完全符合颁发前提条件的76名期望都可颁发79.73万份入股套利，行权利单价为117.13元/股，向完全符合颁发前提条件的76名期望都可颁发29.32万股一般而言入股，颁发单价为58.57元/股。

四、积极参与期望的常务董事、低阶管理者人员在颁发日前6个同年买卖母公司入股情况下的详述

经母公司自查，积极参与本期望计划书的常务董事、低阶管理者人员在颁发日前6个同年仅有无买卖母公司入股的情况下。

五、期望都可认购一般而言入股及缴纳积极参与者所得税的资金全部自筹，母公司承诺不为期望都可依股权利期望计划书获引有无入股提供者证券贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其证券贷款提供者担保。

六、入股缴交手续费对母公司去年的受到影响

（一）入股套利的颁发情况下对母公司去年的受到影响

根据《民营企业出纳准则第11号——入股缴交》的有关订明，母公司将在等待期的每个股东权利益负债备注日，根据最近赢得的可行权利至少量变更、去年衡量完毕情况下等在此之后讯息，变更预计可行权利的入股套利为至少，并按照入股套利准许日的称许效益，将当期赢得的服务计入具体开销或手续费和储蓄公积。监事会已相符期望计划书的颁发日为2021年12同年21日。

（1）有无股价：134.64元/股（颁发日母公司个股）

（2）理论上期限分列：1年、2年、3年（颁发日至每期首个行权利日的期限）

（3）历史记录波动率：14.19%、17.66%、17.77%（分别运用于上证指至少近来1年、2年和3年的波动率）

（4）无风险收益率：2.36%、2.50%、2.59%（分别运用于中都国央行1年、2年、3年期到期无风险）。

（5）股息率：0.16%（引母公司近来一年的股息率）

经测算，本次期望计划书首次颁发入股套利的期望开销一共为2,056.81万元，则2021年-2024年入股套利开销摊销情况下不知下备注：

■

详述：

1、上述开销摊销得出正确性极为代备注最后的出纳开销。实质出纳开销除了与实质颁发日、颁发日个股和颁发为至少具体，还与实质续期和失效的为至少有关，同时会同控股公司留意或许产生的调高受到影响。

2、上述开销摊销得出正确性对母公司自营研究成果受到影响的最后结果将以出纳师研音确有的铜奖审计通报极为不同。

（二）一般而言入股的颁发情况下对母公司去年的受到影响

按照《民营企业出纳准则第11号——入股缴交》的订明，母公司将在限售期的每个股东权利益负债备注日，根据最近赢得的可复职限售至少量变更、去年衡量完毕情况下等在此之后讯息，变更预计可复职限售的一般而言入股为至少，并按照一般而言入股颁发日的称许效益，将当期赢得的服务计入具体开销或手续费和储蓄公积。

母公司依据出纳准则的具体订明，相符颁发日一般而言入股的称许效益，并最后验证本计划书的入股缴交手续费，该等手续费将在本计划书的制订过程中都按复职限售人口比例开展分期验证。由本期望计划书产生的期望开销将在经常性损益中都列支。监事会已相符期望计划书的颁发日为2021年12同年21日。经测算，本期望计划书首次颁发一般而言入股的期望开销一共为2,230.37万元，2021-2024年一般而言入股开销摊销情况下如下备注简述：

■

详述：

1、上述摊销手续费得出正确性极为代备注最后的出纳开销。实质出纳开销除了与实质颁发单价、颁发日、颁发日个股和颁发为至少具体，还与实质续期和失效的为至少有关，同时会同控股公司留意或许产生的调高受到影响；

2、上述摊销手续费得出正确性对母公司自营研究成果的受到影响最后结果将以出纳师研音确有的铜奖审计通报极为不同。

入股套利与一般而言入股一共需摊销的手续费得出正确性不知下备注：

■

七、司法意愿书的正确性性意愿

北京市人民政府中都伦法官研音确有的司法意愿书指出：截至本司法意愿书确有日，本次颁发细则已赢得现阶段合理的批文和准许；本次颁发细则完全符合《管理者作法》《期望计划书（议案）》等具体订明；母公司已按照《管理者作法》《母公司法则》《未公开指引》《期望计划书（议案）》的订明信守了现阶段的讯息未公开履行。

八、分立财务顾问的专业意愿

国金证券交易入股集团有限母公司确有的分立财务顾问通报指出：截至通报确有日，烟台金辰飞轮入股集团有限母公司本次入股套利与一般而言入股期望计划书已赢得了合理的批文与准许，本期望计划书修改细则、颁发日、行权利单价/颁发单价、颁发都可、颁发为至少等的相符完全符合《司法条文》《证券交易法》《母公司母公司股权利期望管理者作法》等中都国大陆政府和架构以下内容副本的订明，不不存在不完全符合母公司 2021 年入股套利与一般而言入股期望计划书订明的颁发前提条件的情况下，本次入股套利与一般而言入股期望计划书订明的颁发前提条件仍然才智。

九、备查副本

1、烟台金辰飞轮入股集团有限母公司第四届监事会第十一次小组会议决议案；

2、烟台金辰飞轮入股集团有限母公司第四届执行委员会第十次小组会议决议案；

3、烟台金辰飞轮入股集团有限母公司分立常务董事关于第四届监事会第十一次小组会议具体细则的分立意愿；

4、北京市人民政府中都伦法官研音关于烟台金辰飞轮入股集团有限母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书修改及首次颁发细则的司法意愿；

5、国金证券交易入股集团有限母公司关于烟台金辰飞轮入股集团有限母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书修改及首次颁发具体细则之分立财务顾问通报。

特此暂定。

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司

监事会

2021年12同年21日

证券交易预定义:603396 证券交易原称: 金辰入股 暂定A：2021-105

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司

关于修改2021年入股套利与一般而言

入股期望计划书具体细则的暂定

本母公司监事会及全体常务董事尽或许本暂定以下内容不不存在任何虚假历史文献、虚假申辩或者重大事件略去，并对其以下内容的真实性、真实性和完整性顾及个别及连带责任。

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司（不限原称“金辰入股”或“母公司”）于2021年12同年21日开会讨论了第四届监事会第十一次小组会议和第四届执行委员会第十次小组会议，议决通过了《关于修改 2021年入股套利与一般而言入股期望计划书具体细则的议案》，现将具体细则详述如下：

一、本次期望计划书已信守的具体审批服务器端

（一）2021年11同年5日，母公司第四届监事会第十次小组会议议决通过了《关于〈母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书（议案）〉及其概要的议案》、《关于〈烟台金辰飞轮入股集团有限母公司 2021 年入股套利与一般而言入股期望计划书制订考选管理者作法〉的议案》、《关于会同控股公司大会准许监事会承办母公司 2021 年入股套利与一般而言入股期望计划书具体商讨的议案》。母公司分立常务董事就本次期望计划书具体议案出版了决定的分立意愿。

（二）2021年11同年5日，母公司第四届执行委员会第九次小组会议议决通过了《关于〈母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书（议案）〉及其概要的议案》、《关于〈烟台金辰飞轮入股集团有限母公司 2021 年入股套利与一般而言入股期望计划书制订考选管理者作法〉的议案》以及《关于核实母公司〈2021 年入股套利与一般而言入股期望计划书期望都可成员名单〉的议案》。

（三）2021年11同年6日至2021年11同年15日，母公司对期望都可的附注和职务在母公司之另有开展了暂定。在暂定上半年，母公司执行委员会从未收到任何职员对本次贝氏期望都可提出的异议。2021年11同年17日，母公司未公开了《执行委员会关于2021年入股套利与一般而言入股期望计划书首次颁发期望都可成员名单的核实意愿及暂定情况下详述》。

（四）2021年11同年22日，母公司开会讨论2021年第三次临时控股公司大会，议决并通过了《关于母公司〈2021年入股套利与一般而言入股期望计划书（议案）〉及其概要的议案》、《关于〈烟台金辰飞轮入股集团有限母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书制订考选管理者作法〉的议案》、《关于会同控股公司大会准许监事会承办母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书具体商讨的议案》。2021年11同年23日，母公司未公开了《关于2021年入股套利与一般而言入股期望计划书泄密讯息知情人买卖母公司入股情况下的自查通报》。

（五）2021年12同年21日，母公司第四届监事会第十一次小组会议和第四届执行委员会第十次小组会议议决通过了《关于修改2021年入股套利与一般而言入股期望计划书具体细则的议案》、《关于向期望都可首次颁发入股套利与一般而言入股的议案》。母公司执行委员会对颁发期望都可成员名单再度开展了核实并出版了恰当决定的意愿。母公司分立常务董事对此出版了分立意愿，指出期望都可主体资格非法行为理论上，相符的颁发日完全符合具体订明。

二、修改首次颁发期望都可成员名单和颁发权利益为至少

鉴于本次期望计划书中都1名期望都可因退休而暂时颁发，4名期望都可因积极参与者原因主动舍弃，根据母公司 2021年第三次临时控股公司大会准许，监事会贝氏对颁发期望都可成员名单及颁发权利益为至少开展修改。本次修改后，《期望计划书》首次颁发入股套利的期望都可至少量由 81人修改为76人，首次颁发入股套利总量由87.96万份修改为79.73万份；《期望计划书》首次颁发一般而言入股的期望都可至少量由81修改为76人，首次颁发一般而言入股总量由32.61万股修改为 29.32万股。

根据母公司 2021 年第三次临时控股公司大会的准许，本次修改仅限于准许全域内细则，经母公司监事会通过只需，极为需要再度审批控股公司大会议决。母公司分立常务董事对具体细则出版了决定的分立意愿，母公司执行委员会对修改后的颁发期望都可成员名单再度开展了核实并出版了恰当决定的意愿。

三、本次修改对母公司的受到影响

母公司本次期望计划书的修改完全符合《母公司母公司股权利期望管理者作法》（不限原称“《管理者作法》”）及《烟台金辰飞轮入股集团有限母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书（议案）》（不限原称“《期望计划书》议案”）等具体订明。母公司本次对2021年股权利期望计划书颁发的期望都可及颁发为至少的修改不会对母公司的去年和自营研究成果产生全面性受到影响，不不存在侵害母公司及控股公司积极参与者利益的情况下。

四、分立常务董事的意愿

分立常务董事指出：

1、母公司本次对《2021 年入股套利与一般而言入股期望计划书（议案）》首次颁发期望都可成员名单、首次颁发为至少的修改完全符合《管理者作法》等中都国大陆政府和架构以下内容副本及母公司《期望计划书（议案）》的具体订明，本次修改细则在母公司 2021年第三次临时控股公司大会准许监事会决策的细则全域内，且信守了合理的审批服务器端。议案服务器端完全符合《中都华人民共和国司法条文》《中都华人民共和国证券交易法》等有关司法、条文和《烟台金辰飞轮入股集团有限母公司条文》的有关订明。

2、母公司监事会在议决具体议案时，共同点常务董事已根据《中都华人民共和国司法条文》《中都华人民共和国证券交易法》《管理者作法》等司法、条文和架构以下内容副本以及《母公司条文》中都的有关订明对具体议案回避议案，由非共同点常务董事议决议案。

综上，我们保持一致决定母公司对首次颁发期望都可成员名单、首次颁发为至少的修改。

五、执行委员会的意愿

母公司执行委员会对《烟台金辰飞轮入股集团有限母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书（议案）》的修改细则开展了核实，指出对《2021年入股套利与一般而言入股期望计划书》的首次颁发期望都可、首次颁发为至少的修改以下内容完全符合《中都华人民共和国司法条文》、《中都华人民共和国证券交易法》（不限原称“《证券交易法》”、《母公司母公司股权利期望管理者作法》（不限原称“《管理者作法》”）等具体司法、条文和架构以下内容副本的订明，不不存在侵害母公司控股公司积极参与者利益情况下；修改后的期望都可完全符合具体中都国大陆政府的作为期望都可的前提条件，主体资格非法行为、理论上，决定母公司对本次期望计划书首次颁发期望都可成员名单、首次颁发为至少开展修改。

六、法官司法意愿书的正确性意愿

北京市人民政府中都伦法官研音确有的司法意愿书指出：截至本司法意愿书确有日，本次颁发细则已赢得现阶段合理的批文和准许；本次颁发细则完全符合《管理者作法》《期望计划书（议案）》等具体订明；母公司已按照《管理者作法》《母公司法则》《未公开指引》《期望计划书（议案）》的订明信守了现阶段的讯息未公开履行。

七、分立财务顾问意愿

国金证券交易入股集团有限母公司确有的分立财务顾问通报指出：截至通报确有日，烟台金辰飞轮入股集团有限母公司本次入股套利与一般而言入股期望计划书已赢得了合理的批文与准许，本期望计划书修改细则、颁发日、行权利单价/颁发单价、颁发都可、颁发为至少等的相符完全符合《司法条文》《证券交易法》《母公司母公司股权利期望管理者作法》等中都国大陆政府和架构以下内容副本的订明，不不存在不完全符合母公司 2021 年入股套利与一般而言入股期望计划书订明的颁发前提条件的情况下，本次入股套利与一般而言入股期望计划书订明的颁发前提条件仍然才智。

特此暂定。

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司监事会

2021年12同年21日

证券交易预定义：603396 证券交易原称：金辰入股 暂定A：2021-106

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司

第四届监事会第十一次小组会议决议案暂定

本母公司监事会及全体常务董事尽或许本暂定以下内容不不存在任何虚假历史文献、虚假申辩或者重大事件略去，并对其以下内容的真实性、真实性和完整性顾及个别及连带责任。

一、监事会小组会议开会讨论情况下

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司（不限原称“母公司”或“金辰入股”）第四届监事会第十一次小组会议于2021年12同年21日在烟台市西市区新港西街95号母公司小组接待室开会讨论。小组会议通告于2021年12同年14日以简讯、电话通告等方式发出。本次小组会议运用于现场建构通迅的议案方式开会讨论，小组会议理应参加议案的常务董事7名，实质参加议案的常务董事7名，其中都3人以通讯方式议案，小组会议由常务总裁李义升先生筹备，完全符合《中都华人民共和国司法条文》和《烟台金辰飞轮入股集团有限母公司条文》（不限原称“《母公司条文》”）的有关订明，小组会议非法行为理论上。

二、 监事会小组会议议决情况下

（一）小组会议议决通过《关于修改2021年入股套利与一般而言入股期望计划书具体细则的议案》

鉴于母公司《2021年入股套利与一般而言入股期望计划书》（不限原称“本次期望计划书”）的期望都可中都有1人因离职而暂时颁发，有4人因积极参与者原因主动舍弃积极参与本次期望计划书，根据母公司2021年第三次临时控股公司大会的准许，母公司监事会贝氏对本次期望计划书首次颁发的期望都可和颁发权利益为至少开展修改。本次修改后，本次期望计划书首次颁发入股套利的期望都可至少量由81人修改为76人，首次颁发入股套利总量由87.96万份修改为79.73万份；首次颁发一般而言入股的期望都可至少量由81人修改为76人，首次颁发一般而言入股总量由32.61万股修改为29.32万股。

具体以下内容参照母公司未公开于公司股票网页（www.sse.com.cn）的《烟台金辰飞轮入股集团有限母公司关于修改2021年入股套利与一般而言入股期望计划书具体细则的暂定》（暂定A：2021- 105）。

母公司分立常务董事对该细则出版了恰当决定的分立意愿。

议案情况下：5支持票赞成，占全体常务董事至少量的71.43%；0支持票一致通过，0支持票赞同。常务董事李义升、李延因其近亲属为本期望计划书的期望都可，对该议案回避议案。

（二）小组会议议决通过了《关于向期望都可首次颁发入股套利与一般而言入股的议案》

根据《母公司母公司股权利期望管理者作法》、母公司《2021年入股套利与一般而言入股期望计划书（议案）》的具体订明以及母公司2021年第三次临时控股公司大会的准许，监事会指出本次期望计划书订明的期望都可颁发前提条件仍然才智，决定以2021年12 同年 21日为颁发日，向完全符合前提条件的76名期望都可颁发79.73万份入股套利，行权利单价为117.13元/股；向完全符合前提条件的76名期望都可颁发29.32万股一般而言入股，颁发单价为58.57元/股。

具体以下内容参照母公司未公开于公司股票网页（www.sse.com.cn）的《烟台金辰飞轮入股集团有限母公司关于向期望都可首次颁发入股套利与一般而言入股的暂定》（暂定A：2021- 104）。

母公司分立常务董事对该细则出版了恰当决定的分立意愿。

议案情况下：5支持票赞成，占全体常务董事至少量的71.43%；0支持票一致通过，0支持票赞同。常务董事李义升、李延因其近亲属为本期望计划书的期望都可，对该议案回避议案。

特此暂定。

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司监事会

2021年12同年 21日

证券交易预定义：603396 证券交易原称：金辰入股 暂定A：2021-107

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司

第四届执行委员会第十次小组会议决议案暂定

本母公司执行委员会及全体常务理事尽或许本暂定以下内容不不存在任何虚假历史文献、虚假申辩或者重大事件略去，并对其以下内容的真实性、真实性和完整性顾及个别及连带责任。

一、 执行委员会小组会议开会讨论情况下

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司（不限原称“母公司”或“金辰入股”）第四届执行委员会第十次小组会议于2021年12同年21日在烟台市西市区新港西街95号母公司三楼大小组接待室以现场小组会议形式开会讨论，小组会议通告于2021年12同年14日以简讯、电话通告等方式发出。小组会议理应到常务理事3名，实到常务理事3名，小组会议由李光夫妇筹备，完全符合《中都华人民共和国司法条文》（不限原称“《司法条文》”）和《烟台金辰飞轮入股集团有限母公司条文》（不限原称“《母公司条文》”）的有关订明，小组会议非法行为理论上。

二、执行委员会小组会议议决情况下

（一）议决通过《关于修改2021年入股套利与一般而言入股期望计划书具体细则的议案》

母公司执行委员会对《烟台金辰飞轮入股集团有限母公司2021年入股套利与一般而言入股期望计划书（议案）》的修改细则开展了核实，指出对《2021年入股套利与一般而言入股期望计划书》（不限原称“本次期望计划书”）的首次颁发期望都可、首次颁发为至少的修改以下内容完全符合《中都华人民共和国司法条文》、《中都华人民共和国证券交易法》（不限原称“《证券交易法》”、《母公司母公司股权利期望管理者作法》（不限原称“《管理者作法》”）等具体司法、条文和架构以下内容副本的订明，不不存在侵害母公司控股公司积极参与者利益情况下；修改后的期望都可完全符合具体中都国大陆政府的作为期望都可的前提条件，主体资格非法行为、理论上，决定母公司对本次期望计划书首次颁发期望都可成员名单、首次颁发为至少开展修改。

具体以下内容参照母公司未公开于公司股票网页（www.sse.com.cn）的《关于修改2021年入股套利与一般而言入股期望计划书具体细则的暂定》（暂定A：2021-105）。

议案情况下：3支持票赞成，0支持票赞同，0支持票一致通过。

（二）议决通过《关于向期望都可首次颁发入股套利与一般而言入股的议案》

执行委员会对本次期望计划书相符的颁发期望都可是否完全符合颁发前提条件开展了核实，经审核后指出：

1、本次贝氏颁发的期望都可仅有符合《中都华人民共和国司法条文》《中都华人民共和国证券交易法》等司法、条文和架构以下内容副本以及《母公司条文》订明的任职资格，完全符合《管理者作法》《公司股票入股母公司法则》等司法、条文和架构以下内容副本订明的期望都可前提条件，完全符合《期望计划书》订明的期望都可全域，不不存在《管理者作法》第八条订明的不得成为期望都可的情况下，期望都可中都无分立常务董事、常务理事、法则上或一共转让母公司母公司5%以上入股的控股公司或实质高度集中都人及其子女、祖母、弟妹。本次颁发入股套利与一般而言入股的期望都可主体资格非法行为、理论上，意味着获授入股套利与一般而言入股的前提条件。

2、除1名期望都可因退休而暂时颁发，4名期望都可因积极参与者原因主动舍弃另有，本次贝氏颁发入股套利与一般而言入股的期望都可与母公司2021年第三次临时控股公司大会批文的母公司《期望计划书》中都订明的期望都可保持一致。

3、母公司和本次贝氏颁发的期望都可仅有从未牵涉到不得颁发入股套利与一般而言入股的情况下，本次期望计划书实体化的期望都可获授入股套利与一般而言入股的前提条件仍然才智。

综上，执行委员会决定2021年入股套利与一般而言入股期望计划书的首次颁发日为2021年12同年21日，向完全符合颁发前提条件的76名期望都可颁发79.73万份入股套利，行权利单价为117.13元/股，向完全符合颁发前提条件的76名期望都可颁发29.32万股一般而言入股，颁发单价为58.57元/股。

具体以下内容参照月未公开于公司股票网页（www.sse.com.cn）的《关于向期望都可首次颁发入股套利与一般而言入股的暂定》（暂定A：2021-104）。

议案情况下：3支持票赞成，0支持票一致通过，0支持票赞同。

特此暂定。

烟台金辰飞轮入股集团有限母公司执行委员会

2021年 12同年21日

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