华仁药业股份香港）有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

金融机构文档：300110 金融机构原称：华仁药业 暂定代号：2022-033

华仁药业控股权有限日本公司

第七届管理层第十三次联席会议该评议会暂定

本日本公司及管理层柏木由纪确保讯息援引的素材现实、准确、基本，无法不实所述，误导辩解或灾难性缺失。

一、管理层联席会议推举持续性

华仁药业控股权有限日本公司（表列原称“华仁药业”或“日本公司”）第七届管理层第十三次联席会议于2022年4同年21日以录影和网路相结合推举。联席会议通报已于2022年4同年18日以电邮方式为上交各位董事。联席会议由总裁杨效东已故推举并筹划，应闭幕联席会议的董事9名，实际闭幕联席会议的董事9名，全体副会长及一小Senior管理人员列席联席会议。联席会议推举具备规章、《公法》及《日本公司章程》的规定。联席会议由总裁杨效东已故筹划推举。

二、管理层联席会议议决持续性

全体开会董事经认真议决和投票，形成表列该评议会：

1、议决通过《2022年近期简报摘要》

经议决，《2022年近期简报》具备《公法》《金融机构法》《集团讯息援引管理办法》等相关规定，简报素材现实、准确、基本地突显了日本公司2022年近期的业务现状，不存在任何不实所述、误导辩解或灾难性缺失。《2022年近期简报摘要》《关于援引2022年近期简报的提示性暂定》详见国务院国资委登录的主板讯息援引com。

投票结果：赞成9票，支持0票，投票表决0票，给予通过。

2、议决通过《关于议会选举日本公司第七届管理层专门评议会秘书长的修正案》

经议决，首肯议会选举朱苏斌已故为第七届管理层战略评议会秘书长，首肯议会选举董传文已故为第七届管理层提名评议会秘书长，行使职权自即日起至第七届管理层行使职权离任之日止。

本次议会选举后，管理层专门评议会分成如下：

■

投票结果：赞成9票，支持0票，投票表决0票，给予通过。

三、备查邮件

1、第七届管理层第十三次联席会议该评议会

特此暂定。

华仁药业控股权有限日本公司管理层

二〇二二年九同年二十二日

金融机构文档：300110 金融机构原称：华仁药业 暂定代号：2022-034

华仁药业控股权有限日本公司

第七届理事会第八次联席会议该评议会暂定

本日本公司及理事会柏木由纪确保讯息援引的素材现实、准确、基本，无法不实所述，误导辩解或灾难性缺失。

一、理事会联席会议推举持续性

华仁药业控股权有限日本公司（表列原称“日本公司”）第七届理事会第八次联席会议通报已于2022年4同年18日以电邮的方式为发送至日本公司全体副会长。联席会议于2022年4同年21日15:30在日本公司联席会议室以录影和网路相结合的方式为推举。联席会议应闭幕副会长3名，实际闭幕副会长3名。本次联席会议的推举和推举方式为具备《公法》和《日本公司章程》的规定，联席会议由理事会理事强力已故筹划。

二、理事会联席会议议决持续性

本次联席会议的全体开会副会长经认真议决和投票，形成表列该评议会：

1、议决通过《2022年近期简报摘要》

经议决，《2022年近期简报》具备《公法》《金融机构法》《集团讯息援引管理办法》等相关规定，简报素材现实、准确、基本地突显了日本公司2022年近期的业务现状，不存在任何不实所述、误导辩解或灾难性缺失。

投票结果：赞成3票，支持0票，投票表决0票，给予通过。

三、备查邮件

1、第七届理事会第八次联席会议该评议会

特此暂定。

华仁药业控股权有限日本公司理事会

二〇二二年九同年二十二日

金融机构文档：300110 金融机构原称：华仁药业 暂定代号：2022-036

华仁药业控股权有限日本公司

2022年近期简报援引提示性暂定

本日本公司及管理层柏木由纪确保讯息援引的素材现实、准确、基本，无法不实所述，误导辩解或灾难性缺失。

华仁药业控股权有限日本公司《2022年近期简报》摘要及摘要于2022年4同年23日在国务院国资委登录的主板讯息援引com（巨潮交流平台）上援引，敬请投资者忽略查阅。

特此暂定。

华仁药业控股权有限日本公司管理层

二○二二年九同年二十二日

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