新海宜科技上海证券交易所有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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统一社会信贷字符：911100000785632412

指派事务的公司人：赵庆军

成立日期：2013年9同月2日

营业公共场所：丰台区丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

营业项目：审查民营企业出纳报表，开具核查报告；验证民营企业资本，开具验资报告；兼办民营企业合并、分立、清算事务中的核查业务范围，开具有关报告；基本建设本年人事管理决算核查；代理记账；出纳专业人士、税务专业人士、经营管理专业人士、出纳培训；法令、规范规范的其他业务范围。（民营企业依法自主可选择经营新项目，开展经营活动；依法均需批准的新项目，经特别部门批准后依批准的就其内容开展经营活动；不得兼职国家和本市产业政策禁制和限制类新项目的经营活动。）

亚太的公司人杰尼斯事务所截至2020年12同月31日的公司人数量107名；提出申请的公司人562人，签署过融资所公共服务业务范围核查报告的提出申请的公司人413人。

亚太的公司人杰尼斯事务所2020本年业务范围收入8.89亿元，其中核查业务范围收入6.90亿元，2020本年融资所业务范围收入4.17亿元。2020年核查上市子公司43家，核查车资总额0.5亿元。特别主要零售业：包括制造业、信息光纤、应用软件和生物技术公共服务业、批发和零售业、交通设施、仓储业、中国邮政业和房地产业。亚太的公司人杰尼斯事务所具有子公司所在零售业核查业务范围科学知识。与本子公司同零售业上市子公司核查客户家数26家。

2、投资者保护并能

亚太的公司人杰尼斯事务所已买到职业赛保险和计提职业赛安全性金，累计赔偿限额人民币8,000人均，职业赛安全性基金计提和职业赛保险买到合乎财会【2015】13 号等规范。近三年无在大检察官暴力行为特别终审中承担民事负有的具体情况。

3、忠信记录

亚太的公司人杰尼斯事务所近三年（2018年至2020年）因大检察官暴力行为受到刑事罚0次、行政罚0次、监督经营管理采取措施17次、自发性监管采取措施0次和处罚0次。从业人员近三年（2018年至2020年）因大检察官暴力行为受到刑事罚0次、行政罚0次、监督经营管理采取措施36次、自发性监管采取措施0次和处罚0次。

（二）新项目信息

1、基本信息

凯氏拒绝接受提出申请的公司人：武宜洛，男，2006年7同月沦为提出申请的公司人，2008开始兼职上市子公司核查，2020年1同月开始在亚太的公司人杰尼斯事务所大检察官，2022年1同月开始为子公司透过核查公共服务，兼具附加将的专业课程胜任并能，策划多家上市子公司新项目核查实习。

凯氏拒绝接受提出申请的公司人：朱茂兵，男，2018年3同月兼职融资所业务范围核查，2020年3同月开始大检察官，2021年12同月开始在亚太的公司人杰尼斯事务所大检察官，2022年1同月开始为子公司透过核查公共服务，兼具附加将的专业课程胜任并能，策划多家上市子公司新项目核查实习。

新项目质量管控核查人：宣和新军，男，2010年7同月沦为提出申请的公司人，自2010年12同月开始兼职上市子公司核查实习， 2010年5同月开始在亚太的公司人杰尼斯事务所大检察官，2022年1同月开始为子公司透过核查公共服务，兼具附加将的专业课程胜任并能，组织和策划多家上市子公司新项目核查、质量管控单一核查实习。

2、忠信记录

新项目的公司人、凯氏拒绝接受提出申请的公司人、新项目质量管控核查人近三年不确实上因大检察官暴力行为受到刑事罚；不确实上受到证监会及其派出经营管理机构、零售业主管部门等的行政罚、监督经营管理采取措施；不确实上受到融资所融资所、零售业协会等自发性组织的自发性监管采取措施、处罚的具体情况。

3、单一性

亚太的公司人杰尼斯事务所及新项目的公司人、凯氏拒绝接受提出申请的公司人、新项目质量管控核查人不确实上可能因素单一性的处理方式则。

4、核查车资

2021本年核查经费220万元，2020本年核查经费210万元。亚太的公司人杰尼斯事务所核查公共服务车资是按照业务范围的负有就其、繁简程度、实习尽快、所需的实习条件和劳基法及确实加入业务范围的各级别第一等待时间投入的专业课程知识和实习科学知识等因素确定。2021本年核查经费较上一期核查经费增加10万元，主要原因是人力成本增加。

三、凯氏解聘的公司人杰尼斯事务所履行的应用程序

（一）核查秘书处赴任具体情况

子公司理事会核查秘书处通过对亚太的公司人杰尼斯事务所单一性、专业课程胜任并能、投资者保护并能等方面的充分了解和审查，视为亚太的公司人杰尼斯事务所兼具为上市子公司透过核查公共服务的科学知识与并能，并能为子公司透过相符、确的核查公共服务，意味着子公司本年核查实习的尽快，决定子公司解聘亚太的公司人杰尼斯事务所为子公司2021本年核查经营管理机构，并审批子公司董事局安理会决。

（二）、单一董事局去向接纳观点和单一观点

1、单一董事局去向接纳观点

经认真核查，亚太早就兼办兼职融资所公共服务业务范围备案，兼具为上市子公司透过核查公共服务的科学知识与并能，意味着子公司2021本年人事管理和之外管控核查实习的尽快。

子公司凯氏解聘的公司人杰尼斯事务所应将不确实上侵害子公司及全体大股东商业利益的具体情况。我们决定解聘亚太为子公司2021本年核查经营管理机构，决定将本应将审批子公司第七届理事会第三十一次安理会议决。

2、单一董事局单一观点

经核查，亚太具有融资所、期权特别业务范围大检察官资格，兼具为上市子公司透过核查公共服务的科学知识与并能，意味着子公司 2021本年人事管理和之外管控核查实习的尽快。子公司解聘亚太为子公司2021本年核查经营管理机构有利于保障和提高子公司核查实习的质量，有利于保护子公司及全体大股东的合法商业利益。子公司解聘亚太的公司人杰尼斯事务所的议决应用程序合乎有关法令、规范和《子公司章程》的规范。

因此，我们决定解聘亚太为子公司2021本年核查经营管理机构，并决定将该投票表决审批子公司大股东大安理会决。

（三）董事局安理会决和投票表决具体情况

子公司于2022年1同月12日举行第七届理事会第三十一安理会，以“决定6选票；支持0选票；赞成0选票”议决通过了《关于解聘的公司人杰尼斯事务所的投票表决》，决定解聘亚太的公司人杰尼斯事务所为子公司2021本年人事管理报告核查经营管理机构和之外管控核查经营管理机构，并决定将该投票表决审批子公司大股东大安理会决。

（四）施行日期

本次解聘的公司人杰尼斯事务所应将尚需审批子公司大股东大安理会决，并自子公司大股东大安理会决通过都未施行。

五、监察人观点

经议决，监察人视为：亚太具有融资所、期权特别业务范围大检察官资格，兼具为上市子公司透过核查公共服务的科学知识与并能，意味着子公司2021本年人事管理和之外管控核查实习的尽快。子公司凯氏解聘的公司人杰尼斯事务所的有关应将不确实上侵害子公司及全体大股东商业利益的具体情况。我们决定解聘亚太为子公司2021本年核查经营管理机构。

六、备查机密文件

1、第七届理事会第三十一次安理会安理会；

2、第七届监察人第十七次安理会安理会；

3、单一董事局的去向接纳观点；

4、单一董事局的单一观点；

5、核查秘书处赴任的证明机密文件。

特此核定。

前海宜生物技术控股有限子公司理事会

2022年1同月13日

融资所字符：002089 融资所全称：ST前海 核定S：2022-004

前海宜生物技术控股有限子公司

关于举行2022本年

第一次临时董事局会的通知

本子公司及理事会柏木由纪保证核定就其内容的相符、直观和清晰，不确实上盗用考证、说服力表述或关键性遗漏。

一、举行安理会的基本具体情况

（一）董事局会届次：2022本年第一次临时董事局会

（二）安理会发起人：子公司理事会

（三）安理会举行的合法合规性：本次董事局会的推举、举行应用程序合乎《中国国务院子不动产》、《上市子公司董事局会准则》等有关法令、行政规范、规范性机密文件和《子公司章程》的规范。

（四）安理会举行等待时间：

1、录影安理会举行等待时间：2022年1同月28日（星期一）上午14:30

2、局域网候选人等待时间：2022年1同月28日

其中，通过深圳融资所融资所融资者来进行局域网候选人的就其等待时间为2022年1同月28日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳融资所融资所该网站候选人系统来进行局域网候选人的就其等待时间为：2022年1同月28日9:15至15:00期间的给定等待时间。

（五）安理会举行方式则：录影候选人与局域网候选人紧密结合的方式则。

本次董事局会将通过深圳融资所融资所融资者和该网站候选人系统向子公司大股东透过局域网形式的候选人平台，大股东可以在局域网候选人等待时间内通过上述系统代行绝对多数。同一股份只能可选择录影、局域网或其他投票表决方式则中的一种。同一绝对多数经常出现以此类推投票表决的以第一次候选人结果则有。

（六）股东核发日：2022年1同月24日（星期一）

（七）列席具体来说：

1、截至2022年1同月24日上午融资之前后在中国融资所核发定价子公司深圳分子公司核发在册的本子公司全体大股东。凡有权列席本次董事局会并有绝对多数的大股东因故只能主持安理会均可以书面任为权方式则（任为权务利书参见参考资料二）务利一名中介主持安理会和加入投票表决，该务利中介不必是子公司大股东；

2、本子公司董事局、理事长及见习经营管理人员；

3、子公司招聘的见证检察官。

（八）录影安理会举行地点：苏州工业园区泾茂路168号前海宜CBD子公司A栋一楼安理会室

二、安理会议决应将

1、《关于解聘的公司人杰尼斯事务所的投票表决》

以上投票表决就其就其内容参见2022年1同月13在巨潮资讯网（）上发布的特别核定。上述特别投票表决早就子公司第七届理事会第三十一次安理会议决通过。上述投票表决将对中小投资者的投票表决结果单独计选票。

三、修正案编码器

■

四、安理会核发等其他应将

1、核发地点：苏州工业园区泾茂路168号前海宜生物技术控股有限子公司理事会政府部门

2、录影核发等待时间：2022年1同月27日(9:00-12:00、14:00-17:00)

3、核发办法：

（1）自然人大股东须持本人身份证、大股东账户卡、认购凭证等兼办核发手续；

（2）公法大股东凭单位证明、任为权务利书和列席人身份证内中兼办核发手续；

（3）务利中介凭本人身份证内中、务利人融资所账户卡、任为权务利书及认购凭证等兼办核发手续；

（4）异地大股东凭以上有关证件的信函、传真件来进行核发（录影一致同意人员的旅费及交通经费度日）。

4、联系方式则：

联系人：张亦斌

联系对讲机：0512-67606666-1914

传真：0512-67260021（传真函上请注明“董事局会”铭牌）

地址：苏州工业园区泾茂路168号前海宜CBD子公司理事会政府部门

5、本次董事局会会期半天，开会大股东旅费及交通费度日。

6、局域网候选人期间，如候选人系统见突发大事的因素，则本次安理会的进程另行通知。

五、策划局域网候选人的大股东的身份认证与候选人应用程序

本次董事局会向大股东透过局域网候选人平台，局域网候选人包括上海融资所融资所融资者候选人和该网站候选人（），局域网候选人的就其操作处理过程见参考资料一。

六、备查机密文件

1、第七届理事会第三十一次安理会安理会；

特此核定。

前海宜生物技术控股有限子公司理事会

2022年1同月13日

参考资料一：

加入局域网候选人的就其操作处理过程

一、 局域网候选人的应用程序

1、候选人字符：362089

2、候选人全称：海宜候选人

3、本次董事局会投票表决均为非累积候选人投票表决，填报投票表决观点为：“决定”、“支持”、“赞成”。

4、大股东对总投票表决来进行候选人，视为对本次董事局会所有修正案表达相决定见。大股东对总投票表决与就其修正案以此类推候选人时，以第一次合理候选人则有。如大股东先对就其修正案修正案，再对总投票表决修正案，则以已修正案的就其修正案的投票表决观点则有，其他未投票表决的修正案以总投票表决的投票表决观点则有；如先对总投票表决修正案，再对就其修正案修正案，则以总投票表决的投票表决观点则有。

二、通过上海融资所融资所融资者候选人的应用程序

1、候选人等待时间：2022年1同月28日的融资等待时间，即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

2、大股东可以暂定融资所子公司融资客户端通过融资者候选人。

三、通过上海融资所融资所该网站候选人系统候选人的应用程序

1、该网站候选人系统开始候选人的等待时间为2022年1同月28日（录影董事局会举行当日）上午9：15，之前等待时间为2022年1同月28日（录影董事局会之前当日）上午3：00。

2、大股东通过该网站候选人系统来进行局域网候选人，需按照《深圳融资所融资所投资者局域网公共服务身份认证业务范围忠告（2016年修订）》的规范兼办身份认证，取得“上海融资所融资所身份验证”或“上海融资所融资所投资者公共服务密码”。就其的身份认证处理过程可暂定该网站候选人系统准则忠告栏目查阅。

3、大股东根据获取的公共服务密码或身份验证，可暂定在规范等待时间内通过上海融资所融资所该网站候选人系统来进行候选人。

参考资料二：

任为 权 务 利 书

兹都由务利_________友人（女士）代表本人/本子公司列席2022年1同月28日举行的前海宜生物技术控股有限子公司2022本年第一次临时董事局会，并于本次董事局会按照表列指示就下列投票表决候选人，如没有无论如何指示，中介有权按自己的意愿投票表决，其代行绝对多数的灾难性均由本人/本子公司承担。

■

栏中：

1、务利人可在“决定”、“支持”或“赞成”方框内划“√”，无论如何候选人高亮；

2、受利人策划投票表决应将填列务利人的特别认购资料；

3、大股东填列的股份数不得超过截止2022年1同月24日在中国融资所核发定价子公司核发的股份数，投票表决方为合理，否则投票表决无效。

4、合理期限：本务利书签署日起至本次董事局会之前。

务利人签名（签名）：

务利人身份证识别码（公法大股东营业执照识别码）：

务利人融资所微信：

务利人认购数量：

受利人签名：

受利人身份证识别码：

受利日期：

注：任为权务利书稿件合理。

。

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