永悦科技股份股份有限公司2022第一季度报告

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四、其他说明

以上经营管理图表资讯叫做日本公司份明文期内财务图表，且而无须审核，仅为资本及时了解日本公司生产经营管理概况之用，敬请广大资本理性投资，注意投资风险。

近日日前。

永悦科技控股权有限日本公司总裁会

2022年4翌年30日

证券交易文档：603879 证券交易简写：永悦科技 日前代号：2022-041

永悦科技控股权有限日本公司

第三届总裁会第十四次联席会议草案日前

本日本公司总裁会及全体总裁确保本日前所列内容不不存在任何盗用可知、举例说明或者关键性值得注意，并对其所列内容的主观性、吻合性和正确性履行个别及连带责任。

关键所列内容示意：

● 日本公司全体总裁会前了本次联席会议。

● 本次总裁会全部修正案之外可获通过，无指责支持票、一致通过支持票

一、总裁会联席会议会前会议可能会

永悦科技控股权有限日本公司（所列简写“日本公司”）第三届总裁会第十四次联席会议告知于2022年4翌年21日以邮件和对讲机模式告知了全体总裁，本次总裁会于2022年4翌年29日在日本公司2楼联席会议厅以收发的请注意决模式会前会议。本次联席会议应加入请注意决总裁9名，实际加入请注意决总裁9名。联席会议由日本公司总裁长王超女士主持，日本公司理事长和高级别管理人员亲自参加了本次联席会议。本次联席会议的与会和会前会议完全符合《日本公司法》等有关普通法、行政法令、部门规章、法理明文和《日本公司章程》的特别明定，联席会议转变成的草案强制执行、理论上。

一、总裁会联席会议草案可能会

（一）、草案通过《日本公司2022年第一3集份明文》

请注意决结果：拒绝接受9支持票、指责0支持票、一致通过0支持票。

总裁会及其总裁确保《日本公司2022年第一3集份明文》所载资料不不存在任何盗用可知、举例说明或者关键性值得注意，并对其所列内容的主观性、吻合性和正确性胜个别及连带责任。

《永悦科技控股权有限日本公司2022年第一3集份明文》同日发表文章在挂牌网站。

近日日前

永悦科技控股权有限日本公司总裁会

2022年4翌年30日

证券交易文档：603879 证券交易简写：永悦科技 日前代号：2022-042

永悦科技控股权有限日本公司

第三届执委会第十三次联席会议草案日前

本日本公司执委会及全体理事长确保本日前所列内容不不存在任何盗用可知、举例说明或者关键性值得注意，并对其所列内容的主观性、吻合性和正确性履行个别及连带责任。

关键所列内容示意

● 日本公司全体理事长会前了本次联席会议。

● 本次执委会全部修正案之外可获通过，无指责支持票、一致通过支持票。

一、 执委会联席会议会前会议可能会

永悦科技控股权有限日本公司（所列简写“日本公司”）第三届执委会第十三次联席会议告知于2022年4翌年21日以邮件和对讲机模式告知了全体理事长，本次执委会于2022年4翌年29日在日本公司2楼联席会议厅以收发请注意决模式会前会议。本次联席会议应加入请注意决理事长3名，实际加入请注意决理事长3名。联席会议由日本公司执委会主席许昭贤主持，本次联席会议的与会和会前会议完全符合《日本公司法》等有关普通法、行政法令、部门规章、法理明文和《日本公司章程》的特别明定，联席会议转变成的草案强制执行、理论上。

二、执委会联席会议草案可能会

与会理事长经用心草案，本次联席会议以记名投支持票请注意决模式逐项请注意决通过了如下草案：

（一）、草案通过《日本公司2022年第一3集份明文全文及注释》

请注意决结果：拒绝接受3支持票、指责0支持票、一致通过0支持票。

日本公司执委会对日本公司统一指挥的《日本公司2022年第一3集份明文》进行了用心严格的审核，并提出如下书面审核意愿：

1、日本公司2022年第一3集份明文的所列内容与PDF完全符合证券交易市场和挂牌的明定，所公开发表的资讯主观、比较简单地凸显日本公司2022年第一3集的经营管理可能会和财务状况等依法。

2、日本公司2022年第一3集份明文的统一指挥和草案程序完全符强制执行律、法令及《日本公司章程》和日本公司在表面上其组织的各项明定。

3、日本公司执委会小团体没有推断出加入2022年第一3集份明文统一指挥和草案的人员有违反未公开明定的行径。

4、日本公司执委会小团体确保日本公司2022年第一3集份明文所公开发表的资讯主观、吻合、比较简单，不不存在盗用可知、举例说明和关键性值得注意，并对其所列内容的主观性、吻合性和正确性履行个别及连带责任。

《日本公司2022年第一3集份明文》由日本公司同日发表文章在《华南地区证券交易报》、《苏州证券交易报》、《证券交易时报》、《证券交易日报》及挂牌网站。

近日日前。

永悦科技控股权有限日本公司执委会

2022年4翌年30日

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