天融信科技集团股份有限公司 关于“奋斗者”第一期投资人期权激励 计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司投资人情况的自查报告

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2、本次在手股大会不包括移转以往在手股大会已通过的安理会。

一、代表大会召开大会情形

（一）代表大会召开大会时间段：

1、录影代表大会召开大会时间段：2022年4年末13日14:30

2、网际网路计票时间段：2022年4年末13日

通过珠海上市新公司交易所交易系统顺利完成网际网路计票的明确时间段为：2022年4年末13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过珠海上市新公司交易所网际网路计票的明确时间段为：2022年4年末13日9:15至15:00在此期间的任意时间段。

（二）录影代表大会召开大会附近：广东省江门市珠津工业区珠津二街1号3楼外307室

（三）代表大会召开大会方式为：录影动议与网际网路计票相适应的方式为

（四）代表大会召集人：天融信信息技术母新公司作价有限新公司（此表通称“新公司”）公司理事会

（五）代表大会主在手人：副总经理杨雪莹女士

本次代表大会的召集与召开大会计算机系统符合《中华人民共和国劳动法》（此表通称“《劳动法》”）、《上市新公司在手股大会规则》等有关条文、条文、规章、规范性明文和《天融信信息技术母新公司作价有限新公司规章》（此表通称“新公司规章”）的明定。

二、代表大会参加情形

参加本次代表大会的在手股和在手股公证人共约228人，代表作价生产量420,273,724股，占到新公司总作价（去掉剩余股35,034,107股，亦同）的36.5208%。其中：通过录影计票的在手股及在手股公证人6人，代表作价生产量178,779,766股，占到新公司总作价的15.5355%；通过网际网路计票的在手股222人，代表作价生产量241,493,958股，占到新公司总作价的20.9853%；参加本次代表大会的中小在手股共约226人，代表作价生产量261,970,758股，占到新公司总作价的22.7646%。

新公司于2022年3年末28日在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）揭发了《脱离理事公开上百代为计票权报告书》（核定注册号：2022-028），新公司脱离理事扬海涛先生作为上百人对本次在手股大会初审的第1.00、2.00、3.00项议程，向新公司全体在手股上百计票权。截至上百时间段结束，脱离理事扬海涛先生仍未接到在手股的计票权代为。

新公司理事、常务董事、公司理事会参事和见证检察官参加了本次代表大会，新公司包括管理人员亲自参加了本次代表大会。

三、决议初审动议情形

本次在手股大会采用录影动议与网际网路计票相适应的动议方式为初审通过了六项议程，参加代表大会直接决定权作价总共为420,273,724股。每项议程的明确动议结果如下：

（一）初审通过《关于新公司〈“奋斗者”第一期股票交易衍生品鼓励计划书（修订案）〉及其概要的议程》

贝氏作为新公司“奋斗者”第一期股票交易衍生品鼓励计划书的鼓励；也一共在手有新公司有决定权作价生产量为63,037,570股，仍未参予本议程计票动议。

总动议情形：

允诺390,117,598股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的92.8246%；坚决7,156,126股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的1.7027%；这两项23,000,000股（其中，因仍未计票匹配这两项0股），占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的5.4726%。

中小在手股总动议情形：

允诺231,814,632股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的88.4887%；坚决7,156,126股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的2.7317%；这两项23,000,000股（其中，因仍未计票匹配这两项0股），占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的8.7796%。

本议程为比如说安理会议程，早就参加本次在手股大会有决定权的在手股（涵盖在手股公证人）所在手决定权的三分之二以上通过。

（二）初审通过《关于订立新公司〈“奋斗者”第一期股票交易衍生品鼓励计划书全面实施审核管理工作设法〉的议程》

贝氏作为新公司“奋斗者”第一期股票交易衍生品鼓励计划书的鼓励；也一共在手有新公司有决定权作价生产量为63,037,570股，仍未参予本议程计票动议。

总动议情形：

允诺373,942,765股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的88.9760%；坚决7,132,426股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的1.6971%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的9.3269%。

中小在手股总动议情形：

允诺215,639,799股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的82.3145%；坚决7,132,426股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的2.7226%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的14.9629%。

本议程为比如说安理会议程，早就参加本次在手股大会有决定权的在手股（涵盖在手股公证人）所在手决定权的三分之二以上通过。

（三）初审通过《关于呈请在手股大会特许公司理事会代办股权鼓励包括事宜的议程》

贝氏作为新公司“奋斗者”第一期股票交易衍生品鼓励计划书的鼓励；也一共在手有新公司有决定权作价生产量为63,037,570股，仍未参予本议程计票动议。

总动议情形：

允诺373,942,765股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的88.9760%；坚决7,132,426股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的1.6971%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的9.3269%。

中小在手股总动议情形：

允诺215,639,799股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的82.3145%；坚决7,132,426股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的2.7226%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的14.9629%。

本议程为比如说安理会议程，早就参加本次在手股大会有决定权的在手股（涵盖在手股公证人）所在手决定权的三分之二以上通过。

（四）初审通过《关于新公司〈“奋斗者”第一期员工在手股计划书（修订案）〉及其概要的议程》

贝氏作为新公司“奋斗者”第一期员工在手股计划书的参予；也一共在手有新公司有决定权作价生产量为48,324,037股，仍未参予本议程计票动议。

总动议情形：

允诺376,362,379股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的89.5517%；坚决4,712,812股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的1.1214%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的9.3269%。

中小在手股总动议情形：

允诺218,059,413股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的83.2381%；坚决4,712,812股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的1.7990%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的14.9629%。

（五）初审通过《关于订立新公司〈“奋斗者”第一期员工在手股计划书管理工作设法〉的议程》

贝氏作为新公司“奋斗者”第一期员工在手股计划书的参予；也一共在手有新公司有决定权作价生产量为48,324,037股，仍未参予本议程计票动议。

总动议情形：

允诺376,362,379股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的89.5517%；坚决4,712,812股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的1.1214%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的9.3269%。

中小在手股总动议情形：

允诺218,059,413股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的83.2381%；坚决4,712,812股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的1.7990%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的14.9629%。

（六）初审通过《关于呈请在手股大会特许公司理事会代办员工在手股包括事宜的议程》

贝氏作为新公司“奋斗者”第一期员工在手股计划书的参予；也一共在手有新公司有决定权作价生产量为48,324,037股，仍未参予本议程计票动议。

总动议情形：

允诺376,391,379股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的89.5586%；坚决4,683,812股，占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的1.1145%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加本次在手股大会直接决定权作价总共的9.3269%。

中小在手股总动议情形：

允诺218,088,413股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的83.2491%；坚决4,683,812股，占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的1.7879%；这两项39,198,533股（其中，因仍未计票匹配这两项16,198,533股），占到参加代表大会中小在手股所在手直接决定权作价总共的14.9629%。

四、检察官出有的条文发表意见

1、检察官艺能事务所地名：国浩检察官（汕头）艺能事务所

2、检察官姓名：郭佳、鹏

3、论证发表意见：本次在手股大会的召集与召开大会计算机系统、召集人和参加代表大会管理人员的资格、动议计算机系统和动议结果除此以外符合《劳动法》《上市新公司在手股大会规则》《珠海上市新公司交易所上市新公司自律监管忠告第1号一再主板上市新公司规范运作》《珠海上市新公司交易所上市新公司在手股大会网际网路计票全面法律条文》和新公司规章等包括明定，代表大会动议计算机系统和动议结果合法、直接。

五、核准明文

1、天融信信息技术母新公司作价有限新公司2022年第二次临时在手股大会安理会；

2、国浩检察官（汕头）艺能事务所出有的《关于天融信信息技术母新公司作价有限新公司2022年第二次临时在手股大会的条文发表意见》。

据知核定。

天融信信息技术母新公司作价有限新公司公司理事会

二〇二二年四年末十四日

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