海南矿业股份有限Corporation 关于Corporation2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖Corporation股票情况的 自查报告

p>(四) 审议方式有否符合《的子公司法》及《的子公司章程》的订明，大会筹划一向续性等。

本次全会由的子公司公司总裁会推举，总裁长刘明东谭筹划。本次全会采取现场投票及 网络投票相联结审议方式，符合《越南社会主义共和国的子公司法》、中国证监会《上市的子公司总裁局大会准则》以及相关法律、法律法规和《的子公司章程》的订明。

(五) 的子公司总裁、协理和公司总裁会干事的举行一向续性

1、 的子公司在任总裁11人，举行11人，全体总裁参予了本次全会；

2、 的子公司在任协理3人，举行3人，全体协理参予了本次全会；

3、 公司总裁会干事举行了本次全会；的子公司大部分高管列席了本次全会；

基于鼠疫防控要求并联结广州证券证券交易所的相关监管政策，的子公司大部分总裁、协理、高级负责管理医护人员通过腾讯全会方式参予了本次全会。

二、 草案提案一向续性

(一) 非会有投票草案

1、 草案名字：的子公司2021历年来公司总裁会工作报告

提案结果：通过

审议一向续性：

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2、 草案名字：的子公司2021历年来协理会工作报告

提案结果：通过

审议一向续性：

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3、 草案名字：的子公司2021年历年来报告及其摘要

提案结果：通过

审议一向续性：

■

4、 草案名字：的子公司2021历年来财政决算报告

提案结果：通过

审议一向续性：

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5、 草案名字：的子公司2021历年来利润分配方案

提案结果：通过

审议一向续性：

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6、 草案名字：关于续聘的子公司2022历年来财政风险管理机构和内控风险管理机构的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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7、 草案名字：关于2021历年来日常联；也证券交易一向续性及原计划2022历年来日常联；也证券交易一向续性的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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8、 草案名字：关于与广州万达集团高技术的公司财政的公司有限的子公司签署《金融服务协议》暨联；也证券交易的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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9、 草案名字：关于呈交总裁局大会准许对外捐赠支出的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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10、 草案名字：关于呈交总裁局大会准许向企业核发综合授信支出的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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11、 草案名字：关于呈交总裁局大会准许为子的子公司给予历年来担保的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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12、 草案名字：关于呈交总裁局大会准许进行时证券注资的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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13、 草案名字：关于呈交总裁局大会准许的子公司参加主营业务相关项目竞争性报价的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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14、 草案名字：关于呈交总裁局大会准许借助于拆掉自有资金进行时委托理财的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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15、 草案名字：关于制订的子公司《期货套期外汇交易证券交易负责规章》的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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16、 草案名字：关于呈交总裁局大会准许的子公司开展期货套期外汇交易业务的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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17、 草案名字：关于的子公司《2022年原则上证券上进原计划（草案）》及其摘要的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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18、 草案名字：关于的子公司《2022年原则上证券上进原计划制定考选负责管理作法》的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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19、 草案名字：关于呈交总裁局大会准许公司总裁会兼办股权上进相关事宜的草案

提案结果：通过

审议一向续性：

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(二) 相关重大要点，5%所列总裁局的审议一向续性

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(三) 关于草案审议的有关一向续性说明

1、草案7《关于2021历年来日常联；也证券交易一向续性及原计划2022历年来日常联；也证券交易一向续性的草案》相关联；也证券交易要点，广州万达集团行业注资的公司有限的子公司、广州万达集团高技术(的公司)的公司有限的子公司、广西南宁海钢的公司的公司有限的子公司作为联；也总裁局皆回避了对该草案的审议。广州万达集团行业注资的公司有限的子公司、广州万达集团高技术(的公司)的公司有限的子公司、广西南宁海钢的公司的公司有限的子公司分别所一向的651,783,000股、66,000,000股、598,108,679股（合计1,315,891,679股）不总和该等草案的有审议权的控股公司总数。

2、草案8《关于与广州万达集团高技术的公司财政的公司有限的子公司签署〈金融服务协议〉暨联；也证券交易的草案》、草案17《关于的子公司〈2022年原则上证券上进原计划（草案）〉及其摘要的草案》、草案18《关于的子公司〈2022年原则上证券上进原计划制定考选负责管理作法〉的草案》、草案19《关于呈交总裁局大会准许公司总裁会兼办股权上进相关事宜的草案》相关联；也证券交易要点，广州万达集团行业注资的公司有限的子公司、广州万达集团高技术(的公司)的公司有限的子公司作为联；也总裁局皆回避了对该等草案的审议。广州万达集团行业注资的公司有限的子公司、广州万达集团高技术(的公司)的公司有限的子公司分别所一向的651,783,000股、66,000,000股（合计717,783,000股）不总和上述草案的有审议权的控股公司总数。

3、草案17、草案18和草案19为特别议案要点，经举行总裁局大会的总裁局（还包括总裁局代理人）所一向审议权的三分之二以上通过。

三、 作证见证一向续性

1、 本次总裁局大会见证的作证事务所：北京十段（南岸）作证事务所

作证：王振强作证、刘智虹作证

2、 作证见证结论意见：

的子公司本次总裁局大会的推举、闭幕流程符合有关法律、行政事务法律法规、《上市的子公司总裁局大会准则》和《的子公司章程》的订明;本次总裁局大会现场全会的医护人员证照及推举人证照合法直接;本次总裁局大会的审议流程、审议结果合法直接。

四、 备查文件目录

1、 总裁局大会议案；

2、 法律意见书。

广西南宁矿业控股公司的公司有限的子公司

2022年4年末14日

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