河南思维自动化设备股份有限公司 关于制定、增订公司部分制度的公告

及季末支持票债权人类型

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1、 各国会已曝光的间隔时间和曝光媒体

上述国会关乎的关的发函和2021年亚太区特别大会开会材料详不知该公司在香港联合现今金所网页（）及《杭州股支持票报》《中的国股支持票报》《股支持票时报》上曝光的关的发函。

2、 特别提案国会：8、14

3、 对中的小季末资者实质上计支持票的国会：8、9、10、13、14、22

4、 关乎关连性债权人顾虑季末支持票的国会：无

其所顾虑季末支持票的关连性债权人名称：无

5、 关乎股票债权人加入季末支持票的国会：无

三、 特别大会季末支持票注意法规条文

(一) 本该公司债权人通过香港联合现今金所特别大会网络服务季末支持票系统履行职责季末支持票权的，既可以出海现今金系统季末支持票该平台（通过选定现今金的股支持票该公司现今金终端）开展季末支持票，也可以出海网际网路季末支持票该平台（的网站：vote.sseinfo.com）开展季末支持票。首次出海网际网路季末支持票该平台开展季末支持票的，季末资者须要已完成债权人身份认证。具体操作叮嘱不知网际网路季末支持票该平台网页申辩。

(二) 债权人通过香港联合现今金所特别大会网络服务季末支持票系统履行职责季末支持票权，如果其具备多个债权人账号，可以应用于拥有者该公司股支持票市场的任一债权人账号直接加入网络服务季末支持票。季末支持票后，看做其全部债权人账号下的完全相同类别投资人或完全相同品种股票之外已分别季末出同一意不知的季末支持票支持票。

(三) 债权人所季末选举前支持得票率多达其具备的选举前支持得票率的，或者在差额选举前中的季末支持票多达国大都是次数的，其对该项国会所季末的选举前支持票看做无效季末支持票。

(四) 同一季末支持票权通过彩排、本所网络服务季末支持票该平台或其他方式则移位开展季末支持票的，以第一次季末支持票结果则有。

(五) 债权人对所有国会之外季末支持票天内才能审核。

(六) 采行暴增季末支持票制选举前理事、实质上理事和常务理事的季末支持票方式则，详不知可选2

四、 开会出席取向

(一) 股份登记注册日收市后在中的国股支持票登记注册承销有若无责任该公司杭州分该公司登记注册在册的该公司债权人有权出席特别大会（具体状况详不知下表），并可以以根据上述接洽管理者出席开会和直接加入季末支持票。该管理者不必是该公司债权人。

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(二) 该公司理事、常务理事和文职管理医务人员。

(三) 该公司叮嘱来的法官。

(四) 其他医务人员

五、 开会登记注册方法

（一）登记注册间隔时间

登记注册间隔时间为2022年5同月23日傍晚9:30-11:30，上午12:30-13:30

（二）登记注册方式则

1、财团法人债权人握债权人账号卡、开具出具、加盖上交的财团法人应用于权接洽书或财团法人都是证件及出席人证件受理登记注册准予。

2、自然人债权人握本人证件、债权人账号卡；应用于权接洽管理者握证件、应用于权接洽书、诈欺股支持票市场账号卡受理登记注册准予。

3、异地债权人可采行信函或电邮的方式则登记注册，在来信或电邮上须写明债权人一栏、债权人账号、联系地址、一社区、联系电话，并附证件及债权人账号出具，信函中的叮嘱如无“直接加入直觉列控2021年亚太区特别大会”字样。出席开会时其所提供登记注册邮件副本供核实。

（三）登记注册附近

济源省开封市产业园区安德森大道63号该公司6楼理事会的办公室。

六、 其他法规条文

（一）本次特别大会贝氏出席开会的债权人自行安排食宿、交通网费用度日。

（二）出席开会的债权人叮嘱于开会开会前半小时至开会附近，并携带证件明、握股凭证、应用于权接洽书等副本，以便可验证入场。

（三）联系地址：济源省开封市产业园区安德森大道63号该公司理事会的办公室。

一社区：450001 个人档案则：0371-60671678

电邮：0371-60671529 其他用户：苏站站站站

特此发函。

济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司理事会

2022年4同月28日

可选1：应用于权接洽书

可选2：采行暴增季末支持票制选举前理事、实质上理事和常务理事的季末支持票方式则申辩

●报备邮件

提议开会本次特别大会的理事会提案

可选1：应用于权接洽书

应用于权接洽书

济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司：

沃接洽 恩师（夫人）都是本计量（或本人）出席2022年5同月23日开会的茂该公司2021年亚太区特别大会，并特地履行职责季末支持票权。

诈欺握投资人数：

诈欺握股得票率：

诈欺债权人帐户号：

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诈欺署名（盖章）： 受托人署名：

诈欺证件号： 受托人证件号：

接洽同月份： 年 同月 日

叮嘱注意：

诈欺其所在接洽书中的“达成协议”、“支持”或“这两项”意向中的选择一个并打“√”，对于诈欺在本应用于权接洽书中的未能作具体督促的，受托人有权按自己的意愿开展季末支持票。

可选2：采行暴增季末支持票制选举前理事、实质上理事和常务理事的季末支持票方式则申辩

一、特别大会理事选举前选举前、实质上理事选举前选举前、常务理事会选举前选举前作为国会一组分别开展E。季末资者其所针对各国会一组下每位选举前开展季末支持票。

二、申报类推都是选举前支持得票率。对于每个国会一组，债权人每拥有者一股即具备与该国会一组下国大都是理事或常务理事次数相等的季末支持票总数。如某债权人拥有者并购该公司100股股支持票市场，该次特别大会国大都是理事10名，理事选举前有12名，则该债权人对于理事会选举前国会一组，具备1000股的选举前支持得票率。

三、债权人其所以每个国会一组的选举前支持得票率为若无开展季末支持票。债权人根据自己的意愿开展季末支持票，既可以把选举前支持得票率之外季末给某一选举前，也可以按照假定一复合季末给不同的选举前。季末支持票过后后，对每一项国会分别暴增近似值得支持得票率。

四、举例来说：

某并购该公司开会特别大会采行暴增季末支持票制对开展理事会、常务理事会改选，国大都是理事5名，理事选举前有6名；国大都是实质上理事2名，实质上理事选举前有3名；国大都是常务理事2名，常务理事选举前有3名。须季末支持票季末支持票的法规条文如下：

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某季末资者在股份登记注册日股市时拥有者该该公司100股股支持票市场，采行暴增季末支持票制，他（她）在国会4.00“关于选举前理事的国会”就有500支持票的季末支持票权，在国会5.00“关于选举前实质上理事的国会”有200支持票的季末支持票权，在国会6.00“关于选举前常务理事的国会”有200支持票的季末支持票权。

该季末资者可以以500支持票为若无，对国会4.00按自己的意愿季末支持票。他（她）既可以把500支持票之外季末给某一位选举前，也可以按照假定一复合分散季末给假定选举前。

如表标明：

■股支持票编译器：603508 股支持票原称：直觉列控 发函E：2022-018

济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司

第四届理事会第七次开会提案发函

本该公司理事会及全体理事保证本发函具体内容不存在任何事实史书、确实申辩或者关键写明，并对其具体内容的真实性、可信度和持续性负有个别及连带责任。

一、理事会开会开会状况

济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司（都有原称“该公司”或“直觉列控”）第四届理事会第七次开会于2022年4同月27日傍晚在该公司6楼开会室以彩排季末支持票与的通讯季末支持票结合体的方式则开会。本次理事会开会其所直接加入理事9名，确实直接加入理事9名。

本次开会由该公司理事长馨恩师主握，该公司全体常务理事及娱乐业列席了本次开会。本次开会的召集、开会和季末支持票近似值机系统之外符合《该公司法》等法规法规以及《该公司章程》《该公司理事开会事准则》等有关订明，开会的召集、开会合法有效。

二、理事会开会提案状况

经全体理事以记名季末支持票季末支持票方式则一致达成协议，产生提案如下：

（一）开会提案通过了《该公司2022年第二季度报告》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《该公司2022年第二季度报告》。

（二）开会提案通过了《关于变更〈该公司章程〉的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于变更〈该公司章程〉的发函》及《直觉列控该公司章程》（2022年4同月变更）。

本国会已为须审核特别大会提案。

（三）开会提案通过了《关于变更〈该公司债权人大开会事准则〉的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控债权人大开会事准则》（2022年4同月变更）。

本国会已为须审核特别大会提案。

（四）开会提案通过了《关于变更〈该公司实质上理事政治制度〉的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控实质上理事政治制度》（2022年4同月变更）。

本国会已为须审核特别大会提案。

（五）开会提案通过了《关于变更〈该公司关连性现今金决断政治制度〉的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控关连性现今金决断政治制度》（2022年4同月变更）。

本国会已为须审核特别大会提案。

（六）开会提案通过了《关于变更〈该公司资讯曝光法制〉的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控资讯曝光法制》（2022年4同月变更）。

（七）开会提案通过了《关于变更〈该公司募捐经费法制〉的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控募捐经费法制》（2022年4同月变更）。

本国会已为须审核特别大会提案。

（八）开会提案通过了《关于变更〈该公司董监高拥有者该公司的股份及其投变的法制〉的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控董监高拥有者该公司的股份及其投变的法制》（2022年4同月变更）。

（九）开会提案通过了《关于变更〈该公司对外借款法制〉的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控对外借款法制》（2022年4同月变更）。

本国会已为须审核特别大会提案。

（十）开会提案通过了《该公司关于标准规范与关连性方经费商旅的法制》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控关于标准规范与关连性方经费商旅的法制》。

本国会已为须审核特别大会提案。

（十一）开会提案通过了《该公司暴增季末支持票规章》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于贝氏订、变更该公司外政治制度的发函》及《直觉列控暴增季末支持票规章》。

本国会已为须审核特别大会提案。

（十二）开会提案通过了《关于提议开会该公司2021年亚太区特别大会的国会》。

季末支持票结果：9支持票达成协议，0支持票支持，0支持票这两项，0支持票顾虑季末支持票。

该公司定于2022年5同月23日（周一）上午13:30在该公司6楼开会室开会该公司2021年亚太区特别大会。概要详不知该公司当天在香港联合现今金所网页（www.sse.com.cn）曝光的《直觉列控关于开会2021年亚太区特别大会的通知》。

三、际网路发函可选

1、 该公司第四届理事会第七次开会提案。

特此发函。

济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司

理事会

2022年4同月28日

股支持票编译器：603508 股支持票原称：直觉列控 发函E：2022-023

济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司

关于2019年举例来说股支持票市场无疑著手

第三个通关期举例来说股支持票市场通关并购的

发函

本该公司理事会及全体理事保证本发函具体内容不存在任何事实史书、确实申辩或者关键写明，并对其具体内容的真实性、可信度和持续性负有个别及连带责任。

不可或缺具体内容定时：

● 本次通关的举例来说股支持票市场数目：1,009,428股

● 本次通关股支持票市场并购外币间隔时间：2022年5同月6日

济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司（都有原称“直觉列控”或“该公司”）于2022年4同月26日开会第四届理事会第六次开会和第四届常务理事会第六次开会，提案通过了《关于该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手颁赠的举例来说股支持票市场第三个通关期通关必须成果的国会》，理事会并不认为该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手第三个免去若无售期举例来说股支持票市场的通关必须早已成果，本次可免去若无售的无疑取向次数共计89人，可免去若无售的举例来说股支持票市场数目共计1,009,428股，占有该公司局若无性总配股的0.37%。现今就有关法规条文发函如下：

一、2019年举例来说股支持票市场无疑著手准许及推行状况

1、2019年1同月9日，该公司开会第三届理事会第十一次开会提案并通过了《关于〈该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手（草案）〉及其参考资料的国会》《该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手绩效考核管理适时》《关于须经特别大会应用于权理事会受理2019年举例来说股支持票市场无疑著手关的事务的国会》，该公司实质上理事对本次无疑著手及关的法规条文刊登了达成协议的实质上意不知，该公司实质上理事韩琳就审核特别大会提案的本次无疑著手关的国会向全体债权人贝氏定了季末支持票权，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控2019年举例来说股支持票市场无疑著手（草案）的法规意不知书》。

2、2019年1同月9日，该公司开会第三届常务理事会第十一次开会提案并通过了《关于〈该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手（草案）〉及其参考资料的国会》《该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手绩效考核管理适时》《该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手之无疑取向演员表》。

3、该公司自2019年1同月10日起通过宣传栏申报了《该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手无疑取向演员表》，对本次贝氏无疑取向演员表与职务予以申报，申报间隔时间自2019年1同月10日至2019年2同月21日，截止申报期满，除2名无疑取向（秦宁、王时义伟）辞退外，该公司常务理事会未能送信任何针对本次无疑取向的对此。该公司于2019年2同月24日曝光了《直觉列控常务理事会关于该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手无疑取向演员表审核及申报状况的申辩》。

4、2019年3同月1日，该公司开会2019年第一次临时特别大会，提案通过了《关于〈该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手（草案）〉及其参考资料的国会》《该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手绩效考核管理适时》《关于须经特别大会应用于权理事会受理2019年举例来说股支持票市场无疑著手关的事务的国会》，并于2019年3同月2日曝光了《直觉列控关于2019年举例来说股支持票市场无疑著手内幕资讯缘由买卖该公司股支持票市场状况的自查报告》。

5、2019年3同月13日，该公司开会第三届理事会第十三次开会及第三届常务理事会第十三次开会，提案通过了与本次股支持票市场无疑著手关的的《关于变更该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手无疑取向演员表及颁赠数目的国会》《关于向该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手无疑取向颁赠举例来说股支持票市场的国会》，实质上理事对关的法规条文刊登了达成协议的实质上意不知，常务理事会对本次无疑著手的无疑取向演员表随即开展了核实，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控2019年举例来说股支持票市场无疑著手无疑取向变更及举例来说股支持票市场颁赠关的法规条文的法规意不知书》。

6、2019年4同月2日，该公司曝光了《2019年举例来说股支持票市场无疑著手颁赠结果的发函》，举例来说股支持票市场股份登记注册日为2019年3同月29日，登记注册数目为396.47万股。

7、2020年4同月8日，该公司分别开会第三届理事会第二十二次及第三届常务理事会第二十二次开会，提案通过了《关于2019年举例来说股支持票市场无疑著手颁赠的举例来说股支持票市场第一个通关期通关必须成果的国会》，并不认为104名无疑取向第一个通关期通关必须已成果。实质上理事刊登了达成协议的实质上意不知，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控2019举例来说股支持票市场无疑著手颁赠的举例来说股支持票市场第一个通关期通关必须成果的法规意不知书》。

8、2020年6同月8日，该公司开会第三届理事会第二十四次开会及第三届常务理事会第二十四次开会，提案通过了《关于变更该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手及2019年第二期举例来说股支持票市场无疑著手颁赠权益数目和买断市价的国会》，达成协议该公司对2019年举例来说股支持票市场无疑著手及2019年第二期举例来说股支持票市场无疑著手颁赠权益数目和买断市价开展变更，实质上理事对关的法规条文刊登了达成协议的实质上意不知，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控2019年第二期举例来说股支持票市场无疑著手第一个通关期通关关的法规条文、变更2019年举例来说股支持票市场无疑著手及2019年第二期举例来说股支持票市场无疑著手颁赠权益数目和买断市价的法规意不知书》。该法规条文已想得到2019年第一次临时特别大会和2018年亚太区特别大会的应用于权，无须审核该公司特别大会提案。

9、2020年7同月14日，该公司开会第三届理事会第二十五次开会及第三届常务理事会第二十五次开会，提案通过了《关于买断发还外无疑取向已获授都已免去若无售的举例来说股支持票市场的国会》，该公司对无疑取向张余、贺向长、马志杰、朱萌萌、李好忠、王时冬冬6人已获授但都已免去若无售的2019年第一期举例来说股支持票市场共计五75,040股开展买断发还。实质上理事对关的法规条文刊登了达成协议的实质上意不知，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控买断发还外无疑取向已获授都已免去若无售的举例来说股支持票市场的法规意不知书》。该法规条文已想得到2019年第一次临时特别大会的应用于权，无须审核该公司特别大会提案。

10、2020年9同月9日，该公司曝光了《直觉列控关于股份无疑举例来说股支持票市场买断发还推行发函》，已完成了上述6人未能通关举例来说股支持票市场的买断发还事务，发还同月份为2020年9同月11日。粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控股份无疑举例来说股支持票市场买断发还推行的法规意不知书》。

11、2021年4同月26日，该公司开会第四届理事会第二次开会和第四届常务理事会第二次开会，提案通过了《关于该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手颁赠的举例来说股支持票市场第二个通关期通关必须成果的国会》，理事会并不认为该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手第二个免去若无售期举例来说股支持票市场的通关必须早已成果，关的举例来说股支持票市场可通关并购。本次可免去若无售的无疑取向次数为95人，可免去若无售的举例来说股支持票市场数目共计五1,604,610股，占有该公司局若无性总配股的0.59%。该公司实质上理事刊登了达成协议的实质上意不知，该公司常务理事会出有了上交意不知，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手第二个通关期通关等关的法规条文的法规意不知书》。

12、2021年4同月26日，该公司开会第四届理事会第二次开会和第四届常务理事会第二次开会，提案通过了《关于买断发还外无疑取向已获授都已免去若无售的举例来说股支持票市场的国会》，该公司对无疑取向马静怡、朱攀峰、李志民3人已获授但都已免去若无售的2019年第一期举例来说股支持票市场共计五25,900股开展买断发还。实质上理事对关的法规条文刊登了达成协议的实质上意不知，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控买断发还外无疑取向已获授都已免去若无售的举例来说股支持票市场的法规意不知书》。该法规条文已想得到2019年第一次临时特别大会的应用于权，无须审核该公司特别大会提案。

13、2021年6同月23日，该公司曝光了《直觉列控关于股份无疑举例来说股支持票市场买断发还推行发函》，已完成上述3人未能通关的举例来说股支持票市场买断发还准予受理，发还同月份为2021年6同月25日。粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控股份无疑举例来说股支持票市场买断发还推行的法规意不知书》。

14、2021年6同月21日，该公司开会第四届理事会第三次开会和第四届常务理事会第三次开会，提案通过了《关于买断发还外无疑取向已获授都已免去若无售的举例来说股支持票市场的国会》，该公司对无疑取向程广玉、邓珅2人已获授但都已免去若无售的2019年第一期举例来说股支持票市场共计五9,352股开展买断发还。实质上理事对关的法规条文刊登了达成协议的实质上意不知，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控买断发还外无疑取向已获授都已免去若无售的举例来说股支持票市场的法规意不知书》。该法规条文已想得到2019年第一次临时特别大会的应用于权，无须审核该公司特别大会提案。

15、2021年8同月19日，该公司曝光了《直觉列控关于股份无疑举例来说股支持票市场买断发还推行发函》，已完成上述2人未能通关的举例来说股支持票市场买断发还准予受理，发还同月份为2021年8同月23日。粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控股份无疑举例来说股支持票市场买断发还推行的法规意不知书》。

16、2021年10同月26日，该公司开会第四届理事会第五次开会和第四届常务理事会第五次开会，提案通过了《关于买断发还外无疑取向已获授都已免去若无售的举例来说股支持票市场的国会》，该公司对无疑取向夏书磊、杨帆、丁文昊、张上伟4人已获授但都已免去若无售的2019年第一期举例来说股支持票市场共计五50,960股开展买断发还。实质上理事对关的法规条文刊登了达成协议的实质上意不知，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控买断发还外无疑取向已获授都已免去若无售的举例来说股支持票市场的法规意不知书》。该法规条文已想得到2019年第一次临时特别大会的应用于权，无须审核该公司特别大会提案。

17、2021年12同月20日，该公司曝光了《直觉列控关于股份无疑举例来说股支持票市场买断发还推行发函》，已完成了上述4人未能通关举例来说股支持票市场的买断发还事务，发还同月份为2021年12同月23日。粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控股份无疑举例来说股支持票市场买断发还推行的法规意不知书》。

18、2022年4同月26日，该公司开会第四届理事会第六次开会和第四届常务理事会第六次开会，提案通过了《关于该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手第三个通关期通关必须成果的国会》，理事会并不认为该公司2019年举例来说股支持票市场无疑著手第三个免去若无售期举例来说股支持票市场的通关必须早已成果，关的举例来说股支持票市场可通关并购。本次可免去若无售的无疑取向次数为89人，可免去若无售的举例来说股支持票市场数目共计五1,009,428股，占有该公司局若无性总配股的0.37%。该公司实质上理事刊登了达成协议的实质上意不知，该公司常务理事会出有了上交意不知，粤东巨商法官经纪公司出有了《关于直觉列控2019年举例来说股支持票市场无疑著手第三个通关期通关关的法规条文的法规意不知书》。

二、2019年举例来说股支持票市场无疑著手第三个通关期通关必须

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三、本次免去若无售的无疑取向及可免去若无售的举例来说股支持票市场数目

本期举例来说股支持票市场无疑著手共计关乎无疑取向104名，无疑著手推行以来共计有15名无疑取向辞退，本次确实可免去若无售的无疑取向次数为89名，符合通关必须无疑的股份数目共计五为1,009,428股，可通关举例来说股支持票市场占有该公司2019年颁赠举例来说股支持票市场总数的18.19%，占有该公司局若无性总配股的0.3707%。具体状况如下：

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注：2020年6同月，该公司以2020年6同月8日的总配股为倍数，向全体债权人每10股派见到金分红4.79元（含税），并以融资公积金每10股投增4股。上表中的无疑取向已获颁赠的举例来说股支持票市场数目按投增后的数目开展变更。

四、本次免去若无售的举例来说股支持票市场并购外币安排及配股构造投变状况

（一）本次通关的举例来说股支持票市场并购外币日：2022年5同月6日

（二）本次通关的举例来说股支持票市场并购外币数目：1,009,428股

（三）理事、常务理事和娱乐业本次通关的举例来说股支持票市场的锁死和买断允许：

无疑取向中的的该公司理事、文职管理医务人员在本次举例来说股支持票市场通关后，拥有者买卖本该公司股支持票市场其所严守《该公司法》《股支持票法》和《并购该公司理事、常务理事和文职管理医务人员所握本该公司的股份及其投变管理准则》等有关法规法规的订明，概要如下：

1、无疑取向为该公司理事和文职管理医务人员的，其在时曾每年买断的的股份不得多达其上年初所拥有者本该公司的股份总数的25%。

2、无疑取向为该公司理事、文职管理医务人员及其孩子、家人、孩子的，将其拥有者的本该公司股支持票市场在购回后6个同月内赚到，或者在赚到后6个同月内又购回，由此扣除盈余归本该公司所有，本该公司理事会将返还其扣除盈余。

3、无疑取向为该公司理事、文职管理医务人员的，如果在任期届满前辞退的，其所当在其继任时确定的任期内和任期届满后6个同月内，严守下列举例来说订明：

（1）每年买断的的股份不得多达其所拥有者本该公司的股份总数的25%；

（2）辞退后半年内，不得买断其所握本该公司的股份。

（四）本次举例来说股支持票市场通关后该公司配股构造投变状况

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五、法规意不知书的结论性意不知

粤东巨商法官经纪公司法官并不认为：本次通关的相其所必须已成果，该公司已就本次举例来说股支持票市场通关履行了近来所须的必要性法规近似值机系统。本次通关早已拿下近来必要性的应用于权和准许，符合《该公司法》《股支持票法》《并购该公司股份无疑管理适时》等法规法规、标准规范性邮件，以及《2019年无疑著手（草案）》的有关订明。

六、际网路发函可选

1、该公司实质上理事关于第四届理事会第六次开会关的法规条文的实质上意不知；

2、该公司常务理事会关于本次举例来说股支持票市场在此之后并并购的书面上交意不知；

4、粤东巨商法官经纪公司出有的法规意不知书；

特此发函。

济源直觉管理系统电子系统的股份有若无该公司

理事会

2022年4同月28日

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