哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第一次全会决议公告

年7翌常务副杭州中所凝创业有限日本破产法人推选/总合伙人。2021年8翌年至2022年4翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司总合伙人。

陈振华，男，1962年生，中所国居留，校院较高学历。1983年毕业于吉林交通低级中学汽运专业，1984年于吉林工业大学进修，自学汽车车身设计有关课程；1983年8翌年至1999年底曾多次任沈阳市铰接研究所技师、研究属属长、研究所副组长；2000年7翌年创办沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司，2000年7翌年至2020年12翌年，转任日本公司总合伙人长、总合伙人，2021年1翌年至2022年4翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司的总合伙人、副总合伙人。

崔建民，男，1964年生，中所国居留，表演系，技师。1987年7翌年至2000年4翌年，历任沈阳市铰接厂长、副总监技师、技师；2000年7翌年至2009年10翌年，历任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司投入生产车间副校长、投入生产部合伙人、贸易部合伙人；2009年11翌年至2014年12翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司副会长会总裁、采购部合伙人；2014年12翌年至2018年12翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司副会长会总裁、质量保证部合伙人；2019年1翌年至2022年4翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司副总合伙人。

吴鹏程：男，1963年生，中所国居留，毕业生较高学历，较低级技师。1983年至2002年，历任沈阳市铰接研究所厂长、研究属属长、研究所副组长；2002年至2009年11翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司市场部合伙人、开发部合伙人、销售部合伙人、总合伙人副总监、副总合伙人；2009年11翌年至2019年1翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司总合伙人、副总合伙人；2019年1翌年至2020年12翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司总合伙人副总监。2021年1翌年至2022年4翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司副总合伙人。

王晓明，男，1982年生，中所国居留，硕士毕业生。2008年至2009年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司贸易部制造技师；2009年至2010常务副贸易部制造二属属长；2011年至2018常务副贸易部合伙人；2018年至2022年4翌常务副日本公司副总合伙人。

宋宝森，男，1982年生，中所国居留，Dr毕业生。2007年9翌年至2010年12翌年，历任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司制造技师、制造一属属长、贸易部合伙人，后于沈阳市工程大学攻读Dr学位；2012年5翌年至2022年4翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司总技师。

郁琼，女，1971年生，中所国居留，校院较高学历，较低级会计师。1993年至2005年，任沈阳市市国道工程处第一工程日本公司会计；2005年至2009年11翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司财务部合伙人；2009年11翌年至2019年1翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司副董事；2019年1翌年至2020年12翌年,任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司总合伙人、管理层副官、副董事；2020年12翌年至2022年4翌年，任沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司管理层副官、副董事。

周宝田，男，1983年生,中所国居留,校院较高学历。2002年5翌年至2004年9翌常务副沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司（此表全称“日本公司”）应用开发部厂长；2004年10翌年至2006年10翌年，任日本公司售后服务部副合伙人；2006年11翌年至今，任日本公司标准文件属属长；2015年11翌年转到日本公司证券交易候任，协助开展日本公司信息披露和融资者的关系管理等证券交易事务工作， 2015年11翌年至2018年10翌常务副日本公司副会长；2017年2翌年争得了香港交易所授予的第八十二期《管理层副官资格证书》，2017年4翌年至2022年4翌年，任日本公司证券交易事务推选、证券交易部合伙人，2017年11翌年争得了香港交易所授予的2017年第四期《主板信息披露检查和专业训练证书》，2020年11翌年争得了香港交易所授予的2020年第六期《管理层副官原先专业训练证书》。

周宝田老友联系形式如下：

联系地址：沈阳市经开区哈平路集中所区哈平西路11号

城关：150060

联系电话：0451-87101100

传 真：0451-87101100

磁性邮箱：viti@viti.net.cn

证券交易代码：603023 证券交易全称：威帝控股日本公司 通告E：2022-022

沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司

第五届副会长会第一次开会决议通告

本日本公司副会长会及全体副会长保证本通告内容不普遍存在任何欺诈记载、欺诈假定或者不小遗漏，并对其内容的合理性、可靠性和持续性负起个别及连带责任。

一、副会长会开会召开大会可能

沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司（此表全称“日本公司”）第五届副会长会第一次开会于2022年4翌年13日在日本公司开会室以第一时间、网络联结形式召开大会。本次副会长会开会指示于2022年4翌年7日以书面及电话指示形式发出。开会由副会长会总裁不应巧奖老友开会并并邀，开会不应到副会长3名，实际不应邀出席副会长3名。本次开会的指示、召开大会相符《中所国人民解放军日本破产法》、《日本公司章程》、《副会长开会事规则》等有关明定，开会决议法律依据、有效地。

二、副会长会开会议决可能

经与会者副会长议决动议，表示同意如下动议：

（一）议决通过了《关于总统大选日本公司第五届副会长会总裁的动议》

经日本公司副会长会奥斯卡奖，与会者副会长议决，表示达成协议总统大选不应巧奖老友为日本公司副会长会总裁，在任自本次副会长开会决通过业已至第五届副会长会卸任之日止。（份文件请注意见下文）

动议结果：3支持票坚决、0支持票赞同、0支持票作废，0支持票尽量避免动议。

据知通告。

沈阳市威帝磁性控股日本公司有限日本公司副会长会

2022年4翌年14日

见下文：

不应巧奖老友份文件

不应巧奖：男，1987年生，中所国居留，表演系。现任乐清市绿色产业的发展基金有限日本公司执行总合伙人，乐清较高属证券交易市场融资控股有限日本公司总合伙人长、总合伙人，乐清市应用性融资抵押有限日本公司总合伙人，台州乐清生态系经济的发展产业基金有限日本公司总合伙人，航迅信息应用有限日本公司总合伙人。历任乐清经济的发展产业园新闻中所心采编部副副校长、乐清经济的发展产业园基层综合办鼓动信息属（网络确保中所心）属长、乐清经济的发展应用产业园创业的发展集团有限日本公司办公室副副校长。

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